📰 【Miembro clave condenado a 70 meses por caso de robo y lavado de dinero en criptomonedas liderado por MaloneLam de Singapur】

BlockBeats informa que, el 25 de abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que un miembro central de una red de robo y lavado de dinero en criptomonedas, Evan Tangeman, ha sido condenado a 70 meses de prisión por un tribunal federal de EE. UU., por un monto involucrado que supera los 263 millones de dólares. La fiscalía acusa que esta red criminal fue liderada por el sospechoso de Singapur Malone Lam (aún no condenado), quien llevó a cabo ataques multinacionales y transfronterizos mediante técnicas complejas de ingeniería social, y robó una gran cantidad de activos criptográficos. Como uno de los principales responsables del lavado de dinero, Tangeman admitió haber ayudado a lavar al menos 3.5 millones de dólares en fondos ilegales, convertir activos criptográficos en efectivo y alquilar varias propiedades de lujo en Los Ángeles y Miami, algunas de las cuales...

70 meses, 263 millones de dólares. Solo atraparon a un pequeño lavador, el gran pez MaloneLam todavía está prófugo.

Un típico caso donde en China se hace mucho ruido, pero en EE. UU. solo condenan a un peón. ¿Y el verdadero cerebro todavía está contando dinero en una playa en Singapur? Recuerda, los datos en la cadena no mienten, pero las personas siempre son la mayor vulnerabilidad. Este caso demuestra que, por muy sofisticados que sean los métodos de lavado, al final todo termina en moneda fiduciaria y bienes raíces.

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