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Las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos ofrecen una recompensa de 4 millones de dólares por información que conduzca a la captura del involucrado en lavado de dinero con criptomonedas, Daren Li
Odaily Planet Daily News informó que la Oficina de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. anunció una recompensa de hasta 4 millones de dólares para obtener información que conduzca a la captura de Daren Li, quien ayudó a diversos centros de estafas en el sudeste asiático a lavar las ganancias.
Según documentos judiciales, Daren Li lavó fondos obtenidos de víctimas a través de estafas con criptomonedas y fraudes relacionados, ordenando a cómplices abrir cuentas bancarias en Estados Unidos en nombre de empresas fachada, y monitoreando las transferencias interestatales e internacionales de fondos de las víctimas. Al menos 73.6 millones de dólares en fondos de víctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias relacionadas con él y sus cómplices, incluyendo al menos 59.8 millones de dólares provenientes de empresas fachada estadounidenses que lavaron las ganancias obtenidas de las víctimas.