El Departamento de Justicia de EE. UU. congela 701 millones de dólares en criptomonedas y desmantela una gran estafa de esquema Ponzi

BlockBeats Noticias, el 25 de abril, la Fuerza de Tarea Conjunta del Centro de Fraudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con socios de aplicación de la ley, congeló más de 701 millones de dólares en criptomonedas relacionados con estafas de inversión en el extranjero por parte de estadounidenses, siendo una de las mayores operaciones policiales en un solo día contra redes de “mataderos” en el sudeste asiático. Además de congelar activos, se tomó control de un canal de Telegram utilizado para reclutar solicitantes de empleo para ingresar a las zonas de estafa en Camboya, y más de 503 sitios web de inversión falsos fueron clausurados y reemplazados por páginas de advertencia legal. Los fiscales federales también presentaron cargos penales contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wenjie (transliteración), acusados de participar en fraudes con criptomonedas en la zona de Shunda en Myanmar. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece además una recompensa de 10 millones de dólares por información relacionada con el centro de estafas de Taichang en Myanmar.

Actualmente, la lucha global coordinada contra las estafas en criptomonedas continúa intensificándose. La policía de Singapur lanzó una operación especial de un mes de duración, utilizando plataformas de intercambio como Coinbase, Gemini y empresas de análisis como Chainalysis para identificar rápidamente a las víctimas, y mediante más de 90 intervenciones directas, lograron prevenir pérdidas potenciales superiores a 2.86 millones de dólares. Un informe del FBI indica que en 2025, las denuncias por delitos cibernéticos superaron el millón, con pérdidas aproximadas de 21 mil millones de dólares, y las autoridades de diferentes países están acelerando la coordinación para destruir las fuentes de fraude en criptomonedas.