Últimamente siempre veo a alguien usando "etiquetas/agrupar" como si fuera una orden divina, diciendo que esas grandes transferencias en la cadena son dinero inteligente, que cuando los intercambios mueven fondos en carteras frías y calientes es para manipular el mercado... Me da un poco de risa y también algo de ansiedad. En realidad, la imagen de la dirección solo es una referencia, confiar en ella con un 60-70% ya es bastante audaz: el mismo grupo de personas cambia de dirección tan rápido como se cambia de calcetines, los intercambios ajustan posiciones, hacen market making, incluso grupos de phishing hacen lavados, todo eso puede llevarte por el camino equivocado.

Lo que realmente me interesa como señal es bastante simple: después de que se transfiere ese dinero, ¿las interacciones posteriores parecen de una persona normal (por ejemplo, si de repente empieza a interactuar con muchos nuevos contratos, autorizar cosas sin sentido), y también si la fuente de la etiqueta es confiable, quién la puso, si hay una cadena de evidencia. No solo hay que fijarse en "quién se mueve", sino también en "por qué se mueve". De todos modos, prefiero perder la oportunidad que dejarme engañar por una captura de pantalla y hacer clic en enlaces para autorizar, que perder la clave es el verdadero final.