¡Impacto en el sector financiero de Taiwán! 6 altos ejecutivos del Banco de Taichung coludidos con una banda de estafadores, involucrados en la ayuda para lavar 3.6 mil millones de yuanes

Seis altos ejecutivos del Banco de Taichung involucrados en una conspiración de fraude, ayudando a abrir cuentas ficticias para evadir las regulaciones contra el lavado de dinero, cubriendo un flujo de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes. La fiscalía confisca cerca de 270 millones de yuanes en activos y presenta cargos contra 7 personas por violaciones a la ley bancaria y a la ley contra el lavado de dinero.

El fraude infiltró a altos ejecutivos del Banco de Taichung, involucrando más de 3,6 mil millones en lavado de dinero

¡Un caso importante de empleados del Banco de Taichung que se coludieron con grupos de fraude y apuestas, ha conmocionado al sector financiero! Según reportes de 《United News Network》, la fiscalía de Taichung descubrió que Hong Yuepeng, responsable de la empresa Wanli Development, facilitó el lavado de dinero, infiltrándose activamente en el sistema financiero durante mucho tiempo, y persuadió a varios altos directivos del Banco de Taichung a unirse a la organización criminal.

La fiscalía, hoy (23/4), presentó cargos formales contra Hong Yuepeng y 6 directivos bancarios, en total 7 personas, por delitos de violación a la ley bancaria por fraude, lavado de dinero y organización criminal, en un caso que involucra un flujo ilícito de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes, impactando severamente el sistema de supervisión financiera nacional.

Altos ejecutivos bancarios abusaron de su poder para proteger a la banda de fraude, evadiendo mecanismos de prevención de lavado

La fiscalía señala que Hong Yuepeng supuestamente conspiró con gerentes y asistentes de cuatro sucursales del Banco de Taichung en Tanshui, Beitun, Zhongzheng y Toufen. Desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, estos directivos bancarios habrían abusado de su autoridad para ayudar a la organización criminal a abrir cuentas financieras en 12 empresas ficticias sin operaciones reales, como Jiaya Industrial Co.

Durante la apertura de cuentas, estos directivos ni siquiera cumplieron con la obligación de guardar imágenes o fotos de las aperturas, y deliberadamente aumentaron los límites de transferencia en las cuentas de las empresas. Cuando las cuentas ficticias activaron alertas de sospecha de lavado, los gerentes implicados habrían protegido deliberadamente a la banda, retrasando la denuncia a las autoridades regulatorias.

Incluso después de reportar irregularidades, no tomaron medidas para suspender, limitar o cancelar las transferencias, permitiendo que las ganancias ilícitas de fraudes y apuestas en línea se transfirieran rápidamente, y se movieran a través de múltiples transferencias en línea, ocultando el origen y destino de los grandes fondos criminales.

La policía y la fiscalía realizan múltiples operativos y confiscan cerca de 270 millones en fondos ilícitos

La Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, en la división de investigaciones financieras, llevó a cabo una serie de operativos tras meses de recopilación de pruebas. Según 《Mirror》, el equipo especial utilizó estrategias de rastreo de flujo de fondos y trazabilidad de los responsables, realizando tres rondas de búsquedas en Wanli Development y varias sucursales del Banco de Taichung.

Se confiscaron en total depósitos, bienes raíces, acciones y vehículos de Hong Yuepeng y otros implicados, por un monto que supera los 269 millones de yuanes.

La fiscalía de Taichung ya ha finalizado las declaraciones y ha asegurado la detención de Hong Yuepeng, así como del gerente Zhang de la sucursal de Tanshui y del gerente Zhuang de la sucursal de Toufen. Otros implicados, como el gerente Huang de la sucursal de Zhongzheng, con una fianza de 10 millones de yuanes, el gerente Yao de Beitun con 6 millones, y el asistente Su de Beitun con 500 mil, también han sido liberados bajo fianza. La asistente Chen de Zhongzheng fue liberada sin fianza.

El Banco de Taichung emitió un comunicado importante el 1 de abril, informando que, en coordinación con las investigaciones y registros, no se verían afectadas las finanzas o las operaciones generales de la institución.

Según el panel de control de la plataforma 165 de lucha contra fraudes, en marzo se reportaron pérdidas cercanas a los 5 mil millones de yuanes por estafas en Taiwán. La implicación de altos ejecutivos bancarios en estos delitos ha llevado a las instituciones financieras a revisar no solo las medidas externas contra fraudes y lavado, sino también los controles internos, cuestionando si existen “traidores internos” que puedan ser brechas en la seguridad bancaria.

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