Estados Unidos sancionan a senadores de Camboya, la lucha contra las estafas con criptomonedas continúa intensificándose

Odaily planeta diario informo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció sanciones contra el senador de Camboya Kok An, acusándolo de controlar “parques de estafas” en todo el país, y de engañar a víctimas estadounidenses mediante esquemas de inversión en criptomonedas.

Según la declaración publicada por OFAC el jueves, además de Kok An, 28 personas y entidades han sido incluidas en la lista de sanciones, todas consideradas relacionadas con su red de estafas. Se acusa a esta red de usar “altos retornos de inversión” como cebo para inducir a las víctimas a enviar activos criptográficos.

La acción se produce tras una redada de la policía camboyana en dos centros de estafa en la ciudad fronteriza de Poipet. Anteriormente, Kok An ya había sido acusado de operar centros de fraude en esa región.

OFAC indicó que los estafadores suelen ganar la confianza de las víctimas mediante la creación de “amistad” o “relaciones amorosas”, para luego guiarlas a participar en plataformas de inversión en criptomonedas, logrando así robar fondos por un monto que alcanza varios millones de dólares.

Es importante destacar que algunos de los involucrados en las actividades fraudulentas también son víctimas de trata de personas, forzados a participar en actividades ilícitas bajo amenazas de violencia. OFAC señaló que estos centros de estafa suelen ubicarse en casinos o en parques de oficinas adaptados, no solo para lavar dinero, sino también como puntos de operación para estafas contra ciudadanos estadounidenses y violaciones de derechos humanos.

Además, las autoridades también confiscaron más de 500 dominios de sitios web falsos utilizados para realizar estafas de inversión en criptomonedas, demostrando que la lucha contra estos delitos en EE. UU. continúa intensificándose.