Últimamente he visto a alguien usar la etiqueta de "dinero inteligente" como si fuera la Biblia, me hace reír y también me da un poco de miedo. La identificación de direcciones, en realidad, es simplemente poner una etiqueta a una cadena de caracteres, puede servir de referencia, pero no confiar demasiado. Las herramientas de datos en la cadena son realmente convenientes, pero es normal que el sistema de etiquetas tenga retrasos, da una vuelta, desmonta varias capas, busca un pool de intermediarios para lavar y, entonces, la imagen empieza a mostrarte la historia que quieres ver.

Yo mismo, al revisar los errores que he cometido, generalmente son iguales: ver que cierto tipo de dirección está comprando, y seguirla; pero resulta que solo están haciendo cobertura o reequilibrio, o simplemente son hot wallets de intercambios mal etiquetados. Luego aprendí la lección, primero mirar el flujo de fondos "por qué va por ese camino", y después ver "a dónde va después de terminar", evitando centrarse en esas conclusiones llamativas de agrupamiento. De todos modos, no tomes las herramientas como conclusiones, solo como pistas.