Acabo de enterarme de un caso bastante interesante que mezcla historia criminal con fraude cripto. El nieto de John Gotti, ese mafioso legendario de Nueva York, fue condenado a 15 meses de cárcel por algo que suena casi irónico: defraudar fondos de ayuda COVID.

La historia es así: Carmine G. Agnello obtuvo fraudulentamente unos 1.1 millones de dólares en préstamos de emergencia durante la pandemia. Pero aquí viene lo interesante, al menos 420,000 dólares de ese dinero los metió en negocios relacionados con criptomonedas. O sea, fondos que supuestamente eran para sobrevivir la crisis terminaron financiando emprendimientos cripto.

Lo que me llama la atención es que este caso no es aislado. Los reguladores estiman que hubo un uso indebido generalizado de estos fondos de ayuda en toda la industria. El sector cripto claramente fue un imán para este tipo de fraudes durante la pandemia.

Al final, Agnello tuvo que devolver alrededor de 1.27 millones de dólares y cumplir su condena. Es un buen recordatorio de que incluso con conexiones familiares poderosas como las del legado de John Gotti, no hay escapatoria cuando se trata de fraude federal. Definitivamente un caso que vale la pena tener en mente cuando se habla de los riesgos regulatorios en cripto.