Recientemente, se llevó a cabo en un tribunal de Henan un caso de robo de más de 80 millones de bitcoins, lo que me hizo recordar algunos casos similares que he manejado en estos años. Quiero compartir con todos los riesgos legales detrás del "robo entre criminales" en las criptomonedas.

El caso es más o menos así: un ingeniero de ciberseguridad de Shenzhen, Li Dong, aprovechó una vulnerabilidad en los servidores de un sitio de apuestas, y mediante técnicas técnicas, robó 1.84 millones de registros de usuarios, luego transfirió las comisiones de cuentas proxy a su propia cuenta, y finalmente fue confiscado en dos lugares diferentes con 183 bitcoins, valorando más de 80 millones. Actualmente enfrenta cargos por robo y violación de la privacidad de datos personales.

Este es un típico caso de "robo entre criminales" — obtener fondos de fuentes ilegales (sitios de apuestas). Muchos preguntan: si el sitio de apuestas en sí es ilegal, ¿por qué se me responsabiliza por robarles? Esto en realidad es un error muy común.

Voy a explicar por qué este tipo de conducta sigue constituyendo un delito: el Estado tiene el derecho de recuperar fondos de apuestas y dinero ilegal, pero eso no significa que cualquiera pueda apropiarse de estos fondos mediante nuevos delitos. Si usas técnicas para invadir sistemas y engañar para obtener fondos, eso en sí mismo es un delito independiente y nuevo. La ley penal no solo protege la "propiedad", sino también el orden social. Por lo tanto, aunque la fuente sea dinero de apuestas, tu acto de robo sigue siendo un delito.

Pero en esto hay varias cuestiones controvertidas. Por ejemplo, ¿las criptomonedas se consideran "datos" o "bienes"? Esto afecta directamente la calificación del delito y la duración de la condena. El delito de obtención ilegal de datos de sistemas informáticos tiene una pena máxima de 7 años, pero el robo puede conllevar cadena perpetua. En la práctica judicial, hay muchas divergencias sobre este tema, y casos con diferentes sentencias en casos similares son frecuentes.

Otra cuestión clave es si el delito de robo y el de violación de datos personales deben ser juzgados por separado. Según el caso, la finalidad de Li Dong al obtener la información era seleccionar cuentas proxy de alto valor, lo cual sería un medio previo al robo, no dos delitos independientes. Su interés era en los datos de las cuentas, no en la privacidad personal real. Entonces, ¿cuántos de esos 1.84 millones de registros cumplen realmente con la definición legal de "datos personales"? Esto es difícil de determinar. En un caso que manejé antes, la policía inicialmente acusó por 500,000 registros, pero tras filtrar los datos, se encontró que muchos no cumplían con los estándares legales, y finalmente el caso fue archivado.

También está la cuestión de si todos los 183 bitcoins son realmente bienes ilícitos. La prensa dice que Li Dong empezó a hacer trading en 2016, entonces, ¿cuáles de los bitcoins confiscados realmente pueden tener una cadena de evidencia completa que pruebe que provienen de las comisiones del sitio de apuestas? ¿Cuáles podrían ser monedas que él poseía desde antes o transacciones normales? Los fondos en cuestión han pasado por múltiples conversiones entre moneda fiduciaria y criptomonedas, y pueden involucrar varias direcciones de wallets fríos, por lo que cada transacción debe verificarse individualmente. No se puede simplemente asumir que todos los bitcoins confiscados son bienes ilícitos solo por "tenerlos en posesión".

Quiero advertir que, aunque estos casos involucran "robo entre criminales", en realidad hay mucho espacio para la defensa. La clave está en centrarse en las pruebas, los hechos y la calificación del delito, en lugar de hablar de manera vaga sobre culpabilidad o inocencia. ¿Hay evidencia completa que respalde la cantidad involucrada? ¿Cómo se define la naturaleza de la criptomoneda? ¿Es adecuada la calificación del delito? Estas cuestiones decidirán directamente el rumbo del caso.

Por último, quiero decir que estos casos suelen involucrar aspectos técnicos y una gran cantidad de datos en la cadena, por lo que son muy especializados. Si se te acusa, podrías enfrentarte a más de diez años de prisión, así que no debes confiar en la suerte. Si estás involucrado, busca ayuda profesional de abogados penalistas lo antes posible.