El magnate super rico ha sido bloqueado, se ha revelado un caso de miles de millones de yuanes.

*Esta imagen fue generada por IA

Autor| Shida Lang & Gato

Fuente| Es Shida Lang & Damao Finance Pro

Recientemente, JPMorgan cerró la cuenta bancaria privada de un magnate chino, quien podía generar millones de dólares en beneficios para JPMorgan cada año, pero debido a que el riesgo era demasiado alto, JPMorgan tuvo que renunciar a él.

Este magnate chino se llama Tang Hao, que ocupa más de 600 lugares en la lista de multimillonarios de Forbes, es un supermillonario, pero las preocupaciones de JPMorgan no son infundadas, porque esta persona maneja dinero sucio.

La causa directa del cierre de la cuenta fue que, Tang Hao operó con una gran acción de IA en acciones especulativas, lavando dinero para el jefe de estafas telefónicas en el sudeste asiático, y esto es solo uno de sus tres grandes casos de lavado de dinero, otros dos involucran un gran caso de P2P con más de 2000 mil millones en China, y otro relacionado con el ex primer rico de Hefei.

Todos deberían recordar a Chen Zhi, quien llevó a cabo una enorme estafa de “granjas de cerdos” en el sudeste asiático, en su apogeo, ganaba 30 millones de dólares al día, en estafas telefónicas y tráfico de personas, haciendo muchas maldades, hasta que Estados Unidos confiscó de una sola vez 127,000 bitcoins, que en ese momento valían aproximadamente 15 mil millones de dólares, equivalentes a más de 100 mil millones de RMB, y esta fue la multa más alta en la historia de EE. UU.

Mucho del dinero de Chen Zhi fue blanqueado por la ayuda de Tang Hao.

¿Cómo operaba Tang Hao?

En cinco pasos en total:

1. Chen Zhi transfiere parte de su dinero a través de bitcoins o casas de cambio clandestinas.

2. Luego, mediante mezclas en varias capas, divide grandes sumas en pequeñas partes y las transfiere a varias empresas offshore controladas por Tang Hao, evadiendo así la regulación, y de esta forma, el dinero de Chen Zhi se convierte en dinero de las empresas de Tang Hao.

3. Pero si Tang Hao de repente tiene tanto dinero, necesita un motivo, o de lo contrario atraerá investigaciones.

Por eso, en el tercer paso, Chen Zhi firma muchos contratos de alto valor con las empresas de Tang Hao, como ofrecer aviones privados, yates de lujo, o consultorías por miles de millones de dólares.

4. ¿Qué hace Tang Hao con ese dinero? Hay una empresa en EE. UU. llamada Applovin, que se dedica a publicidad móvil. Con la llegada de IA, se convirtió en una acción de gran crecimiento en aplicaciones de IA, con un aumento de hasta siete u ocho veces en un año, y ahora tiene un valor de más de 120 mil millones de dólares.

Antes de su gran subida, Tang Hao y su hermana Tang Ling compraron entre el 10% y el 12% de esta empresa con dinero sucio, convirtiéndose en los mayores accionistas individuales. ¿Para qué compraron acciones?

5. La clave confidencial es que quieren tener influencia en la empresa.

Luego, la actuación de Chen Zhi comenzó, firmando contratos multimillonarios con Applovin, muchos de ellos de varios miles de millones de dólares, y Tang Hao hizo que estos fondos publicitarios se invirtieran en miles de aplicaciones controladas por Chen Zhi, es decir, la mayor parte del dinero regresaba a Chen Zhi en forma de gastos en publicidad, y así, ese dinero también se lavaba.

La empresa estaba muy contenta, su negocio creció exponencialmente, el precio de las acciones se disparó, y Tang Hao también estaba muy feliz. Normalmente, en el lavado de dinero, solo cobra una comisión, y él también ganó más de 5 mil millones de dólares en acciones.

Todo esto fue posible porque Tang Hao es un veterano, su primera operación fue para transferir fondos ilegales de financiamiento colectivo P2P en China.

¿Recuerdan la empresa P2P llamada TuanDai? Su jefe se llamaba Tang Jun, y se dice que Tang Jun es hermano de Tang Hao, que ilegalmente recaudó más de 250 mil millones de RMB, y finalmente no devolvió 34.8 mil millones, parte de ese dinero fue recaudado por Tang Hao en proyectos, pero la mayoría de los proyectos eran falsos, y el dinero fue lavado en el extranjero, y luego él vivió una vida de lujo en el extranjero, sin pagar, y finalmente, Tang Jun fue condenado a 20 años.

Pero este método de lavar dinero usando acciones especulativas de IA, Tang Hao también lo exploró durante mucho tiempo antes de perfeccionarlo.

Al principio, quería lavar dinero a través de D-场, y adquirió la mayor compañía de póker en línea, y su caso de lavado más famoso también estuvo relacionado con D-场.

En Hefei, un ex primer rico llamado Yang, que después tuvo problemas comerciales y fue investigado por un caso de fraude, quería transferir sus activos al extranjero, y la operación fue liderada por Tang Hao.

Se dice que en una apuesta, Yang perdió 15 mil millones de RMB en una sola vez ante Tang Hao, y también se dice que la esposa de Yang perdió 20 mil millones en una apuesta, aunque la cantidad exacta no es esa, pero hay decenas de miles de millones, y en realidad, usaron las apuestas para que Tang Hao ayudara a transferir el dinero al extranjero.

Pero luego, Tang Hao descubrió que las apuestas no eran tan convenientes como las acciones, y así, su método de lavado de dinero con IA se fue perfeccionando.

Durante este proceso, Estados Unidos, Francia y otros países intentaron arrestarlo. Francia confiscó su avión privado, pero él usó un truco para evadirlo. Sin embargo, estos ricos sin escrúpulos ahora ni siquiera son aceptados por JPMorgan, y su colapso solo es cuestión de tiempo.

Declaración del autor: Opinión personal, solo para referencia.