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Brasil lanza una importante ofensiva contra la pirámide de criptomonedas vinculada a $500 esquema de lavado de dinero
Las autoridades federales brasileñas han lanzado una operación policial de gran alcance destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de lavar miles de millones a través de una estructura piramidal basada en criptomonedas.
Llamada Operación Kryptolaundry, la investigación apunta a un grupo supuestamente vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, conocido popularmente como el “Faraón del Bitcoin”, una figura previamente relacionada con el esquema colapsado de GAS Consultoria. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones en criptomonedas y empresas fachada para mover y ocultar fondos ilícitos a gran escala.
Los registros abarcan Brasil y Europa
Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de prisión preventiva. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron detenidos, con seis arrestos en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, destacando el alcance internacional del esquema presunto.
La investigación sugiere que la red permaneció activa mucho más allá de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de actividades de inversión legítimas.
Miles de víctimas afectadas
Según estimaciones policiales, el esquema podría haber impactado al menos a 62,000 víctimas en todo Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó R$404 millones en ganancias ilícitas, mientras lavaba un volumen mucho mayor de fondos con el tiempo.
En respuesta, un tribunal federal autorizó el congelamiento de hasta R$685 millones en activos, incluyendo bienes raíces de alta gama, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades dicen que estos activos se usaron para enmascarar el origen de los ingresos ilegales e integrarlos en la economía formal.
Estructura compleja de lavado
Los investigadores alegan que la organización dependía de empresas fachada y entidades de estilo inversor diseñadas para parecer fondos regulados. Se afirma que esta estructura permitió al grupo canalizar dinero hacia activos en criptomonedas, mover valor a través de fronteras y ocultar rastros de las transacciones.
Los investigados podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, lavado de dinero y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.
La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de cumplimiento más importantes de Brasil contra delitos financieros habilitados por criptomonedas, subrayando el creciente escrutinio de esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.