TradeAI/Stakx solicitud de archivo de la denuncia de esquema Ponzi rechazada, el monto involucrado alcanza los 440 millones de dólares

ChainCatcher noticias, el juez Lewis Kaplan del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que se rechaza la moción de archivo presentada por los acusados en el caso TradeAI/Stakx, y el caso continuará avanzando.

Este caso fue presentado por el bufete de abogados de criptomonedas Burwick Law, que acusa a varios acusados de operar un esquema fraudulento de tipo Ponzi utilizando NFT y fondos de inversión en criptomonedas, prometiendo altos rendimientos a los inversores. Se estima que las pérdidas ya superan los 20 millones de dólares, con un monto total involucrado de aproximadamente 440 millones de dólares. El tribunal rechazó todas las objeciones de los acusados respecto a la jurisdicción, el lugar de la demanda y los procedimientos de notificación.

En relación con la negativa del acusado Cyrus Abraham a responder por alegar defectos técnicos en el proceso de notificación, el juez dejó claro que el proceso judicial no es un juego de escondidas, y que Abraham debe revelar su dirección de residencia actual al bufete de abogados del demandante antes del 31 de marzo, de lo contrario enfrentará una sentencia en rebeldía y sanciones adicionales. Además, el tribunal extendió la fecha límite para la notificación formal hasta el 22 de abril y permitió que las notificaciones legales se realicen mediante billetera de Ethereum, correo electrónico y redes sociales.