Últimamente he estado mirando esos gráficos de "etiquetas/clustering/flujo de fondos", en realidad son bastante útiles, pero ahora solo los tomo como referencia. Muchas direcciones parecen ser ballenas/market makers/instituciones, pero en realidad podrían ser multi-sig con compartimentos, carteras calientes en CEX, o incluso un grupo de personas usando el mismo contrato de enrutamiento; al hacer clustering y fusionar, se vuelve una "división de personalidades"... Si sigues el "dinero inteligente" de esas, al final solo estarás siguiendo a otros que se mudan.

Y además, estos días los monederos hardware están agotados, los enlaces de phishing son frecuentes, y las acciones en las direcciones son más fáciles de "disfrazar": pequeñas pruebas, transferencias en lotes, saltar de cadena en cadena, en los gráficos parecen estar en una estrategia, pero en realidad podrían estar evadiendo el seguimiento o engañándote para que hagas clic en enlaces.

Mi método actual es: al ver el flujo de fondos, primero verifico si es un contrato o una EOA, si usa rutas frecuentes, si hay un ritmo claro de acumulación/distribución, y luego decido si vale la pena mirar más el pool. La próxima vez quiero tratar las "etiquetas" como una lista de sospechas en lugar de conclusiones... ¿Hasta qué punto confían en estos perfiles?