Acabo de leer sobre el último movimiento de Camboya contra las operaciones de estafas con criptomonedas y, honestamente, es bastante salvaje. La Asamblea Nacional acaba de aprobar una legislación que podría otorgar cadenas perpetuas a los cabecillas que dirigen estas redes de fraude. Los 112 legisladores votaron a favor por unanimidad, lo cual es raro. Ahora pasa al Senado y luego al Rey para la aprobación final.

Lo que llamó mi atención es la escalada aquí. Estamos hablando de un mínimo de 15-30 años para los jefes, cadena perpetua si hay muertes involucradas. Los operadores de nivel medio reciben de 5 a 10 años, los estafadores comunes enfrentan de 2 a 5 años más multas de hasta $125,000. Camboya básicamente corre para cumplir con un plazo de abril para cerrar todos los centros de estafa, y hay una presión internacional seria—Interpol marcó estas operaciones como una amenaza transnacional global.

El ángulo de las criptomonedas es lo que hace esto interesante para nuestro espacio. Estas redes de fraude han movido decenas de miles de millones anualmente, y las criptomonedas son su herramienta preferida para transferencias rápidas transfronterizas y enmascaramiento a través de canales OTC. Estafas de engorde de cerdos, esquemas de fraude romántico—todo ahora se alimenta de activos digitales. Un grupo con base en Camboya, Huione, supuestamente procesó más de $4 mil millones en criptomonedas ilícitas antes de que el Tesoro de EE. UU. los cerrara.

Aquí es donde se complica, sin embargo. La aplicación de la ley se está intensificando globalmente. A principios de este año, Taiwán imputó a 62 personas vinculadas a la red de estafas con criptomonedas de Chen Zhi. El DOJ persiguió la confiscación de 127,000 BTC—una de sus mayores incautaciones. Un grupo de fuerzas de tarea de EE. UU. también congeló o confiscó aproximadamente $580 millones en criptomonedas relacionadas con estas operaciones en el sudeste asiático. Solo el año pasado, las víctimas perdieron más de $10 mil millones en estas redes de estafas con criptomonedas.

Pero aquí está lo importante—un consultor en ciberdelincuencia que vi citado hizo un punto sólido: estas operaciones son extremadamente portátiles. Pueden reubicar personas, scripts, infraestructura y canales de lavado de dinero a través de las fronteras más rápido de lo que los gobiernos pueden reaccionar. Así que, aunque la ley de Camboya es realmente dura, los expertos son escépticos de que destruya la industria. Es más probable que simplemente empuje estas operaciones a otros lugares.

La verdadera prueba, dijo, es si las autoridades persiguen a los funcionarios que facilitan esto, a los propietarios de los centros con conexiones políticas y a la infraestructura de lavado de dinero. Ahí es donde realmente se desmantelan los centros de estafas con criptomonedas—no solo a los operadores de nivel calle.