Así fue la historia con Gotbit. El fundador de la compañía, Alexey Andryunin, recibió 8 meses de prisión por manipulación en el mercado de criptomonedas. El ruso de 26 años, que también tenía ciudadanía portuguesa, fue detenido en Portugal el otoño pasado, luego extraditado a Estados Unidos y en marzo se declaró culpable ante un tribunal de Massachusetts.

La esencia de la acusación es la siguiente: Andryunin creó una tecnología para operaciones ficticias. Todo un sistema de transacciones de lavado de dinero que inflaba artificialmente los volúmenes de comercio. Según los fiscales, incluso en una entrevista en 2019, habló abiertamente sobre este esquema, cómo funciona el código y cómo ayuda a alcanzar los rankings superiores en plataformas de criptomonedas.

Los empleados de Gotbit vendían activamente este servicio a los clientes. Explicaban cómo usar varias cuentas para ocultar rastros en la cadena de bloques. El resultado: la compañía realizó operaciones por millones de dólares, recibiendo decenas de millones de los clientes en pagos. Los fiscales calificaron esto como un fraude descarado utilizando medios electrónicos de comunicación.

Ahora, a la propia empresa Gotbit se le prohíbe operar durante cinco años. Alexey Andryunin cumple su condena. Es interesante que este sea uno de los pocos casos en los que realmente se responsabilizó al fundador de una criptocompañía en EE. UU. por manipulación del mercado. Por lo general, estos casos terminan en multas o ni siquiera llegan a juicio.