Nuevo informe encuentra que los lavadores de dinero chinos están recurriendo a herramientas de Cripto - Economía Cripto

Kathryn Westmore, una investigadora senior en el Centro de Finanzas y Seguridad, declaró hoy que los grupos de lavado de dinero vinculados a China están “integrando cada vez más rieles cripto” en sus operaciones, según un informe recién publicado. El documento señala que los activos virtuales como Bitcoin y USDT son ahora parte de esquemas de liquidación transfronterizos a pesar de los controles de capital de larga data de China.

El informe explica que estas redes utilizan criptomonedas para agilizar las transferencias entre recolectores de efectivo nacionales y socios en el extranjero. Los analistas enfatizan que la tendencia refleja la velocidad, liquidez y resistencia de las criptomonedas a los cuellos de botella financieros tradicionales, en lugar de un aumento en el crimen nativo de criptomonedas. Datos independientes de Chainalysis y Elliptic confirman la actividad recurrente en la cadena que involucra a proveedores de productos químicos y corredores de remesas informales, sugiriendo un cambio estructural más amplio en lugar de casos aislados.

Westmore añadió que las agencias en los EE. UU., Europa y Asia están preparando actualizaciones coordinadas en las próximas semanas. Las autoridades esperan más divulgaciones a medida que las empresas de análisis de blockchain publiquen sus evaluaciones de riesgo de 2025.

***Fuente:*https://static1.squarespace.com/static/63e4aef3ae07ad445eed03b5/t/6901d732787278321638e6da/1761728306567/36RP_Westmore_Flying+Money+Hidden+Threat_Nov+2025_FINAL.pdf

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