Cripto Detective ZachXBT Emite Advertencia Sobre Plataforma de Alto Riesgo

En el panorama en evolución de la regulación de criptomonedas, las opciones de transacción de hoy pueden crear problemas de cumplimiento en el futuro. Hallazgos recientes compartidos por el investigador de blockchain ZachXBT revelan patrones de ataque sofisticados e incluyen una alerta crítica sobre una plataforma utilizada frecuentemente por actores maliciosos.

Inteligencia Avanzada en la Cadena Revela un Gran Hackeo

ZachXBT, conocido por aprovechar sofisticadas OSINT (Inteligencia de Código Abierto) y técnicas de análisis de blockchain, ha establecido una reputación por descubrir crímenes complejos relacionados con criptomonedas. El investigador, que supuestamente recibió solicitudes de capacitación incluso de agentes del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., publicó recientemente hallazgos cruciales relacionados con la brecha de seguridad de DMM Bitcoin de $305 millones.

A través de un meticuloso análisis de blockchain, ZachXBT rastreó aproximadamente $35 millones de los activos robados hasta Huione Guarantee, un mercado en línea. La investigación destaca cómo esta plataforma se ha convertido en un destino significativo para los fondos obtenidos ilícitamente.

Análisis Técnico del Ataque DMM Bitcoin

La investigación proporciona detalles técnicos sustanciales sobre el ataque:

"Se sospecha que el Grupo Lazarus está detrás del ataque debido a similitudes en las técnicas de lavado y los indicadores fuera de la cadena. Durante el fin de semana, Tether incluyó en la lista negra una billetera que contenía 29.6 millones de USDT vinculados a Huione en Tron. ~14 millones de USD fluyeron hacia esta billetera desde el hackeo de DMM Bitcoin en un período de 3 días."

El análisis documenta además la sofisticada metodología de lavado empleada por los atacantes:

• Depositar BTC de hack a mezclador
• Retirar BTC del mezclador
• Puente fondos de Bitcoin a Ethereum o Avalanche a través de THORChain, Threshold, puente de Avalanche
• Intercambiar por USDT y puentear a Tron a través de SWFT
• Transferir USDT a Huione

Huione: Un Centro Principal para los Flujos de Fondos Ilícitos

La investigación identifica a Huione como una preocupación significativa para la seguridad de las criptomonedas. Según ZachXBT: "Huione se ha convertido en un importante centro para fondos ilícitos en el sudeste asiático y es utilizado principalmente por organizaciones criminales como las pandillas de sacrificio de cerdos."

Esta evaluación cuenta con el apoyo de la firma de análisis de blockchain Elliptic, que publicó un informe revelando que los comerciantes en la plataforma habían procesado un volumen estimado que supera $11 mil millones. El informe también alegó conexiones entre Huione Group y el gobierno de Camboya.

ZachXBT añadió: "Además, detecté millones de dólares de flujo aquí en el caso de fraude de inversión de Fintoch de $31 millones el año pasado."

Implicaciones de Seguridad para los Poseedores de Activos Digitales

Los hallazgos presentan consideraciones de seguridad significativas para los inversores en criptomonedas. Los usuarios que realizan transacciones en plataformas identificadas como de alto riesgo pueden, sin querer, participar en interacciones en la cadena con entidades que lavan fondos obtenidos ilegalmente.

Esto crea una posible exposición regulatoria, ya que las regulaciones de criptomonedas continúan desarrollándose a nivel global. Incluso las partes inocentes han enfrentado escrutinio en algunas investigaciones únicamente debido a las conexiones de transacciones en cadena con direcciones sospechosas.

A medida que las capacidades de forense de blockchain avanzan entre los organismos reguladores, la importancia de la selección de la plataforma y la seguridad de las transacciones se vuelve cada vez más crítica para mantener el cumplimiento regulatorio.

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