Tornado Cash: La gran victoria de la descentralización sobre el derecho tradicional

Un pequeño paso para un tornado, un gran paso para la humanidad.

Escrito por: Liu Jiaolian

Anoche, en el ‘Informe Interno de la Red Educativa 11.28: Todas son buenas noticias’, se mencionó que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos dictaminó el miércoles de esta semana que el caso de sanciones contra el tornado de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) bloqueó que los ‘contratos inteligentes inmutables’ en la cadena de bloques no pueden ser sancionados según la legislación vigente.

Es un momento en el que el espíritu del estado de derecho está lleno de luz. Es una gran victoria de la Descentralización sobre la ley tradicional.

Para entender el significado de esta sentencia, primero necesitamos entender: ¿Qué es blockchain? ¿Qué es un contrato inteligente? ¿Y qué es un contrato inteligente inmutable? ¿Y qué es un tornado?

Como todos sabemos, la cadena de bloques es un sistema de contabilidad automatizado mantenido por múltiples entidades no específicas, cada una de las cuales opera de manera independiente. Estas entidades independientes no pertenecen a la misma empresa u organización, sino que actúan por separado e incluso están dispersas por todo el mundo, careciendo de un control centralizado. Esta forma altamente descentralizada de colaboración entre las personas se conoce como ‘Descentralización’.

Este enfoque colaborativo es producto de la evolución de la civilización humana a una etapa avanzada, comenzando con la invención de Satoshi Nakamoto en 2008 y el lanzamiento del sistema BTC en 2009. Antes de eso, toda la cooperación a gran escala de los seres humanos, desde las pequeñas empresas hasta los grandes países, estaba centralizada. En el modelo centralizado, el color de fondo para garantizar la cooperación es la “violencia” o la “coerción de arriba hacia abajo”, que también puede llamarse “derechos legítimos de daño”.

Ver lo pequeño y ver lo grande. Piénsalo, ¿por qué siempre estás tan cuidadoso cuando estás trabajando en la oficina, temiendo ofender al líder y que te pongan obstáculos? Básicamente, es porque el líder, como tu superior, tiene el derecho legal de hacerte daño. Aunque el líder no necesariamente ejercerá ese poder sobre ti, es como la espada de Damocles que pende sobre tu cabeza, haciéndote sentir constantemente tenso y temeroso. Después de estar domesticado durante mucho tiempo, inconscientemente mirarás hacia arriba a la autoridad del líder, seguirás sus instrucciones e incluso desarrollarás el síndrome de Estocolmo, agradecido por la comida que el líder te da.

¿Por qué hay subordinados del sexo opuesto que a veces se resisten a sus superiores en el lugar de trabajo? En esencia, esto se debe a la explotación integral, tanto espiritual como física, que se produce entre superiores y subordinados debido a la construcción centralizada del poder.

Por lo tanto, la Descentralización no es más que otra gran liberación del espíritu humano e incluso del cuerpo. En un sistema verdaderamente Descentralizado, no hay líderes, no hay autoridad (o autoritarismo), no hay violencia, no hay opresión, no hay daño legítimo. Aquí, todo se basa en tu voluntad, autonomía y espontaneidad. Aquí, nadie puede obligarte a hacer algo. Aquí, tienes el más alto nivel de libertad: la libertad de decir ‘no’.

El estado es la forma más alta y la entidad de violencia más grande construida por la civilización humana hasta ahora. Los departamentos gubernamentales son herramientas que el estado utiliza tanto interna como externamente para implementar esta poderosa violencia colectiva. La ley tradicional es, en esencia, un manual de instrucciones para el uso de estas herramientas.

Estados Unidos es actualmente uno de los países más poderosos del mundo. Esto significa que posee la violencia más poderosa y feroz en la Tierra. OFAC, que significa Oficina de Control de Activos Extranjeros, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La responsabilidad de esta oficina es implementar sanciones económicas y comerciales relacionadas con la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Estas medidas de sanción están dirigidas principalmente a entidades o individuos fuera de los Estados Unidos que representen una amenaza para los Estados Unidos.

龙卷风，英文名 Tornado Cash，是运行在ETH坊区块链上的一组 contratos inteligentes代码。这组 contratos inteligentes代码的功能就是把打进去的 Dinero Digital给混成一锅，然后再分别盛出来放到各人碗里，这就叫做「混币」。很显然，「混币」功能有一个天然的非法用途——Blanqueo de capital。

Entonces, ¿qué es un contrato inteligente? Un contrato inteligente es en realidad un código de computadora o instrucciones de computadora. A diferencia de los códigos tradicionales que se ejecutan en una computadora normal o un servidor (en la nube), los contratos inteligentes se ejecutan específicamente en la cadena de bloques.

¿Cuál es la diferencia entre operar en la cadena de Bloquear y en la cadena de Bloquearon-chain? Hemos mencionado las características de la cadena de Bloquear, que es la Descentralización. Una vez que estos códigos se despliegan en Bloquearon-chain, no se pueden modificar (incluso si hay errores, no se pueden retirar ni corregir, solo se puede observar cómo falla), tampoco se puede reiniciar o intervenir en su funcionamiento a voluntad, ni siquiera los desarrolladores y desplegadores originales pueden hacerlo, por supuesto, técnicamente hablando, a menos que el desarrollador haya dejado un código de “puerta trasera” específicamente para controlar ese Contrato inteligente.

Por lo tanto, está claro aquí que si la cadena de bloques utilizada es una cadena de bloques realmente descentralizada (y no una cadena de bloques falsa controlada por una empresa), entonces los contratos inteligentes que se ejecutan en la cadena de bloques se pueden dividir en dos categorías:

Una categoría es Contrato inteligente con puertas traseras de control. Este es un Contrato inteligente modificable.

La gran mayoría de los contratos inteligentes tienen algún tipo de puerta trasera operada por una empresa. Por ejemplo, el contrato inteligente de USDT tiene una “puerta trasera” que permite a la empresa Tether congelar activos en cualquier DIRECCIÓN. Otro ejemplo son los contratos inteligentes de puentes cross-chain, que son en su mayoría “contratos inteligentes actualizables”, lo que otorga al equipo de desarrollo la capacidad de cambiar la lógica del contrato en cualquier momento a través de una “puerta trasera” especial.

Otro tipo es el Contrato inteligente que no tiene puertas traseras de control. Esto es lo que originalmente llamamos Contrato inteligente inmutable.

Se necesita una selección cuidadosa de ejemplos en este aspecto. Para ser honesto, en el campo de la cadena de bloques, ¡los equipos que son tan minuciosos son extremadamente escasos! Jiao Chain da tres ejemplos:

Un ejemplo simple es WETH. Este contrato inteligente se despliega una vez y nunca cambia, y nadie puede intervenir en su control.

El segundo ejemplo es Uniswap. Aunque Uniswap tiene una empresa detrás, Uniswap Labs, el equipo es muy meticuloso. Cada vez que lanzan una nueva versión, como V1 V2 V3 V4, necesitan redeployar todo nuevamente, simplemente porque al ver su código abierto, se da cuenta de que todo se implementa como contratos inteligentes inmutables, lo que significa que no se pueden actualizar in situ. En cuanto al control del interruptor de tarifas, el control se entrega a un contrato de gobernanza, controlado en conjunto por la comunidad, eliminando así el último punto de control.

Y el tercer ejemplo es el protagonista de hoy: Tornado Cash.

En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Gate.io por presuntamente facilitar transacciones ilegales por valor de más de 7.000 millones de dólares, incluidos fondos relacionados con el ‘Grupo Lázaro’ de Corea del Norte.

En agosto de 2023, los desarrolladores de Tornado, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados de blanqueo de capital y violación de las sanciones. En mayo de 2024, otro desarrollador, Alexey Pertsev, fue condenado por blanqueo de capital de 1.200 millones de dólares y sentenciado a 64 meses de prisión.

El supuesto Contrato inteligente de OFAC para sanciones no puede detener la ejecución del código, sino que causa daño indiscriminado a todas las personas relacionadas: arresta a los desarrolladores y exige que todos los intercambios congelen y prohíban los fondos de los usuarios provenientes del Tornado.

Por poner un ejemplo, es como si la mafia apuñalara a alguien con un cuchillo, y luego OFAC arrestara al señor Wang y al señor Li, que fabrican cuchillos, y luego notificara a toda la sociedad para confiscar todos los cuchillos en manos de las personas.

Entonces, algunos usuarios se enojaron. En un ataque de ira, llevaron a cabo una ‘denuncia popular’ y llevaron al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a los tribunales.

En septiembre de 2023, Joseph Van Loon y otros demandantes presentaron una apelación cuestionando las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra LOON.

El demandante argumentó que OFAC considerar el contrato inteligente inmutable de Tornado como ‘propiedad’ sujeta a sanciones excedió su autoridad en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La apelación se presentó después de que el tribunal regional respaldara la acción de OFAC.

El tiempo ha llegado al presente. En noviembre de 2024, el quinto Tribunal de Circuito de los Estados Unidos dictaminó que el Departamento del Tesoro había actuado fuera de su autoridad al sancionar el contrato inteligente inmutable de Tornado.

El quinto tribunal de circuito considera que los contratos inteligentes son inmutables, es decir, no pueden ser modificados o controlados por ninguna entidad, por lo que no pueden ser clasificados como ‘propiedad’ sujeta a sanciones según la legislación vigente.

El tribunal señaló que los contratos inteligentes inmutables involucrados en este caso “no son propiedad, ya que no pueden ser poseídos”.

Esta sentencia revocó la sentencia del tribunal inferior y se considera una importante victoria para los defensores de la privacidad y los desarrolladores de blockchain por parte de los expertos de la industria, proporcionando orientación legal clara para el desarrollo de productos similares.

Por supuesto, los Contratos inteligentes variables que tienen puertas traseras de control todavía enfrentan riesgos de sanciones. La OFAC puede optar por sancionar a las personas o empresas que controlan los Contratos inteligentes.

Un pequeño paso para un tornado, un gran paso para la humanidad.

También entendemos más profundamente el significado importante de ‘renunciar al control’ en este caso.

Satoshi Nakamoto siempre tuvo una mente clara como un espejo, listo para renunciar al control total sobre el sistema de Bitcoin desde el principio. Incluso renunció a toda su influencia en la realidad y eligió convertirse en una leyenda eterna.

El equipo de Uniswap, o su fundador Hayden Adams, también comprende profundamente la esencia de esta descentralización, por lo que realizó un diseño adecuado al construir el sistema.

Incluso si ya no estoy aquí, el sistema que entregué seguirá funcionando.

Si no estoy, cada uno de ustedes es yo.

Esta es el valor más grande de la Descentralización.