Fundador del Mezclador Cripto Helix Sentenciado por Caso de Lavado de $300 Millones en Bitcoin

YEREVAN (CoinChapter.com) — Larry Dean Harmon, el fundador del mezclador cripto Helix, ha sido condenado a tres años de prisión. Las autoridades estadounidenses acusaron al residente de Ohio de lavar más de $300 millones en Bitcoin entre 2014 y 2017 a través de su servicio de mezcla. Helix principalmente facilitaba fondos para mercados de drogas en la darknet.

Sentencia de Helix del IRS. Fuente: X

Además de su condena, Harmon enfrenta la confiscación de activos que totalizan $400 millones, incluyendo criptomonedas y bienes raíces. También se impuso una sentencia de decomiso de dinero de $311,145,854.

Helix Mezclador Cripto Sentencing. Fuente: justice. gov Helix Mezclador Cripto: Darknet Drug Markets and Bitcoin Laundering

Helix operaba como un servicio de mezcla de Bitcoin, ayudando a los usuarios a oscurecer los orígenes de su moneda digital. Entre 2014 y 2017, la plataforma procesó 354,468 BTC. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la mayoría de estas transacciones estaban vinculadas a mercados de drogas de la darknet, incluidas algunas relacionadas con el Distrito de Columbia.

Los registros revelan que Helix ganó comisiones y comisiones por sus operaciones de lavado de dinero. Además, Harmon conectó Helix a Grams, un motor de búsqueda de la darknet, para integrar aún más el servicio en mercados ilegales. La API de la plataforma también permitió una integración perfecta en retiros de Bitcoin en varios mercados de la darknet.

Declaración de culpabilidad y cooperación en el caso

Además, Harmon se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero. El tribunal consideró su cooperación en el caso, lo que llevó a una sentencia reducida. Si bien los fiscales recomendaron una condena de 75 meses de prisión, la jueza del distrito de EE. UU. Beryl Howell impuso una sentencia de tres años.

Es importante destacar que la ayuda de Harmon también contribuyó a la condena de Roman Sterlingov, quien recibió 12.5 años de prisión a principios de este mes por delitos relacionados con criptomonedas. En consecuencia, la jueza Howell señaló los esfuerzos de Harmon para cerrar Helix dos años antes de su acusación como un factor en la reducción de la condena.

El fundador de Helix Cripto Mixer fue condenado por un caso de lavado de $300 millones de Bitcoin