Los fundadores de Samourai Wallet se enfrentan a hasta cinco años de prisión por blanqueo de capitales a través de un cripto mezclador.

Los fiscales federales de EE. UU. están solicitando las penas máximas para los fundadores de Samourai Billetera, quienes han admitido haber operado un negocio de transmisión de dinero no autorizado y facilitar el lavado de cientos de millones de dólares en fondos ilícitos.

Fundadores de Samourai bajo fuego Los fundadores William Lonergan Hill y Keonne Rodriguez se han declarado culpables en un caso que se ha convertido en un símbolo del choque entre la privacidad y la regulación en el cripto. Según los fiscales de EE. UU., la pareja promovió activamente su Billetera a criminales en la darknet, plenamente conscientes de que se estaba utilizando para ocultar transacciones ilegales. Los documentos presentados ante el Distrito Sur de Nueva York describen cómo el dúo “reiteradamente alentó e invitó a criminales” a usar Billetera Samourai, convirtiendo la plataforma en un “refugio seguro para el lavado de dinero y la evasión de sanciones.” Las pruebas citadas por los fiscales incluyen un mensaje de WhatsApp de 2018 en el que Rodríguez describió la función de mezcla de la Billetera como “lavado de dinero para Bitcoin”. Hill supuestamente promovió el servicio Whirlpool en foros de la darknet, afirmando que podía ayudar a los usuarios a “limpiar BTC sucio” y hacer que sus transacciones fueran “imrastreables.”

Más de $6 millones en tarifas Los investigadores dicen que Samourai Billetera ganó más de $6.3 millones (aproximadamente 246 BTC) en tarifas por sus servicios de mezcla entre 2015 y 2024. Con el aumento del valor de Bitcoin, esas monedas ahora valen alrededor de $27 millones. Los fiscales alegan que estos fondos estaban vinculados al tráfico de drogas, ciberataques, materiales de explotación infantil, esquemas de asesinato por encargo y otras actividades ilícitas. Ambos fundadores, afirman, sabían exactamente cómo sus herramientas estaban siendo utilizadas por criminales.

Los fiscales buscan la sentencia máxima Los fiscales federales están instando al tribunal a imponer la pena máxima de cinco años por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado bajo el 18 USC § 371.

La oficina de libertad condicional ha recomendado un castigo más leve: 42 meses de prisión cada uno, pero la decisión final recae en el juez. La sentencia está programada para el 6 de noviembre para Rodriguez y el 7 de noviembre para Hill en el Distrito Sur de Nueva York.

Cómo Todo Comenzó Las autoridades de EE. UU. cerraron Samourai Wallet en abril de 2024, acusándolo de facilitar transferencias de dinero no autorizadas y ayudar a los criminales a blanquear ganancias ilícitas a través de sus características de privacidad. Rodriguez fue arrestado en los Estados Unidos, mientras que Hill fue detenido en Portugal y posteriormente extraditado para enfrentar juicio en EE. UU. Ambos hombres se declararon culpables en julio de 2025, preparando el escenario para la sentencia de esta semana. El caso de Samourai Wallet se ha convertido en un hito en el debate en curso sobre dónde termina la privacidad y comienza la conducta criminal. Se espera que el veredicto próximo dé forma a cómo los reguladores de EE. UU. abordarán a los desarrolladores de billeteras de privacidad y mezcladores de criptomonedas en el futuro.

#bitcoin , #Ley de criptomonedas , #crypto , #Regulación , #BilleteraSamourai

Mantente un paso adelante: ¡sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,La información y las opiniones presentadas en este artículo están destinadas únicamente a fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“