Niufo Refuerza el Marco de Cumplimiento a Medida que los Reguladores Globales Imponen una Multa C$177M AML y Confiscan Recor...

A medida que la regulación global de criptomonedas entra en una fase de intensa aplicación, los participantes del mercado italiano que gestionan €1.9 mil millones en activos digitales enfrentan un panorama de cumplimiento en rápida evolución. Solo en octubre de 2025, los reguladores canadienses impusieron una multa de C$176.9 millones ($126M USD) por lavado de dinero, la mayor multa de este tipo en el país, mientras que las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos ejecutaron la mayor incautación conjunta de criptomonedas en la historia, confiscando 127,000 BTC vinculados a redes de fraude transfronterizo. Niufo CRYPTO GROUP LTD responde a este entorno regulatorio intensificado a través de una infraestructura que combina la supervisión de FinCEN de EE. UU., políticas alineadas con MiCA y un monitoreo de transacciones mejorado diseñado para el cumplimiento en múltiples jurisdicciones.

La revisión de octubre del Consejo de Estabilidad Financiera advirtió que persisten “brechas significativas” en la regulación global de las criptomonedas a pesar de la expansión de la capitalización de mercado, con especial preocupación por los riesgos sistémicos de las stablecoins y la insuficiente coordinación transfronteriza. El informe del FSB, publicado del 20 al 25 de octubre, enfatizó que la cooperación en la aplicación actualmente supera la armonización de políticas, creando desajustes regulatorios que generan incertidumbre para las plataformas que operan en múltiples jurisdicciones.

Los datos del OAM de Italia para el segundo trimestre de 2025 reflejan esta presión global, mostrando que las tenencias de activos digitales cayeron aproximadamente un 20% a €1.9 mil millones. Esta compresión ocurre a medida que el marco MiCA de la UE—ahora el primer sistema regulatorio integral de criptomonedas del mundo tras la implementación completa el 30 de diciembre de 2024—establece precedentes que otras jurisdicciones están estudiando activamente. Los reguladores italianos extendieron el período de transición de cumplimiento hasta el 30 de diciembre de 2025, proporcionando a las 138 entidades VASP registradas tiempo adicional para alinearse con los requisitos que abordan los estándares de custodia, la transparencia en las transacciones y la gestión de reservas.

Infraestructura de Cumplimiento Multijurisdiccional

Operando bajo el registro de Negocios de Servicios Monetarios de FinCEN de EE. UU., Niufo implementa protocolos de cumplimiento que abordan los temas regulatorios globales convergentes identificados en las recientes acciones de cumplimiento y desarrollos de políticas.

El marco de la Ley de Secreto Bancario de la plataforma incorpora la monitorización de transacciones alineada con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, realizando un cribado contra listas de sanciones internacionales que incluyen OFAC, la ONU y designaciones de la UE. Este enfoque de múltiples registros aborda la coordinación de la aplicación de la ley transfronteriza enfatizada en la reciente incautación de 127,000 BTC—la mayor confiscación de criptomonedas hasta la fecha, involucrando a autoridades de múltiples jurisdicciones desmantelando redes que abarcan tres continentes.

Los procedimientos de Conozca a Su Cliente implementan estándares de verificación basados en riesgos que cumplen tanto con los requisitos de EE. UU. como con las disposiciones de debida diligencia mejoradas de MiCA. El análisis de transacciones en tiempo real señala patrones consistentes con las tipologías de lavado de dinero destacadas en la histórica multa de Canadá C$177M , que los reguladores describieron como una demostración de “cero tolerancia a las fallas en AML” y señalando que los costos de cumplimiento aumentarán globalmente.

Abordando el enfoque regulatorio de las stablecoins

Con las stablecoins emergiendo como una preocupación regulatoria primaria—citada por el FSB, IOSCO y múltiples autoridades nacionales—la infraestructura de Niufo prioriza el soporte de stablecoins reguladas y las vías de integración de fiat. La plataforma mantiene documentación de cumplimiento para asociaciones de procesamiento de pagos.

Beneficios de la plataforma para los participantes que navegan en el entorno regulatorio cada vez más estricto:

Arquitectura de Cumplimiento Transfronterizo: Políticas alineadas con FinCEN de EE. UU. y MiCA que abordan la fragmentación regulatoria identificada en la revisión de octubre del FSB que afecta a los operadores de múltiples jurisdicciones.

Monitoreo de Transacciones Mejorado: Protocolos de selección que cubren listas de sanciones internacionales y detección de patrones sospechosos alineados con los estándares del GAFI tras la histórica aplicación de la AML en Canadá

Soporte de Activos Regulados: Infraestructura diseñada para acomodar stablecoins que cumplan con los requisitos emergentes de respaldo de reservas globales y transparencia.

Soporte para la Transición Regulatoria: Sistemas que acomodan la fecha límite extendida de MiCA de Italia hasta diciembre de 2025 para las 138 entidades VASP registradas

Niufo Refuerza el Marco de Cumplimiento a Medida que los Reguladores Globales Imponen una Multa C$177M AML y Confiscan un Récord de 127,000 BTC

La plataforma sirve a la posición de Italia dentro de Europa Central-Norte-Oeste, registrando $987.25 mil millones en volumen anual en cadena según el análisis de Chainalysis 2024, durante un período de convergencia regulatoria global acelerada, con jurisdicciones principales implementando marcos integrales para proveedores de servicios de activos digitales y emisores de stablecoins.

Acerca de Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD opera un intercambio de criptomonedas registrado en EE. UU. que proporciona servicios de comercio de activos digitales. La plataforma combina marcos de cumplimiento de múltiples jurisdicciones, monitoreo de transacciones transfronterizas e infraestructura alineada con la regulación. Operando bajo la supervisión de FinCEN de EE. UU. con políticas listas para MiCA, Niufo aborda los requisitos para los participantes que navegan por estándares regulatorios globales convergentes.

Contacto:

Niufo CRYPTO GROUP LTD 1312 17th Street Suite 2199 Denver, Colorado 80202 Maria Garcia Director de Comunicaciones maria.garcia@niufo.com

Este artículo fue publicado originalmente como Niufo Fortalece el Marco de Cumplimiento mientras los Reguladores Globales Imponen una Multa de AML C$177M y Confiscan un Récord de 127,000 BTC en Crypto Breaking News – su fuente confiable para noticias de criptomonedas, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.