¿"Robaron" el Bitcoin o "lo tomaron"? 14 mil millones de dólares en Lubian antiguas monedas y la misteriosa conexión con el gobierno de EE. UU.

Título original: Miles de millones en Bitcoin vinculados a un presunto estafador buscado por el DOJ están en movimiento

Autor original: Sander Lutz

Fuente original:

Compilado por: Daisy, Mars Finance

Miles de millones de dólares en Bitcoin relacionados con un fugitivo buscado por el Departamento de Justicia de EE. UU. están siendo transferidos.

La billetera relacionada con Chen Zhi transfirió cerca de 2 mil millones de dólares en Bitcoin el miércoles. La semana pasada, el gobierno de EE. UU. lo acusó de un fraude criptográfico de 14 mil millones de dólares.

Contenido resumido:

Según los datos de Arkham Intelligence, la billetera relacionada con el presunto estafador Chen Zhi ha transferido aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en Bitcoin, que recientemente fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Los 15,959 bitcoins transferidos parecen estar vinculados a Prince Holding Group de Chen, que según los fiscales opera una red global de estafas de criptomonedas y trabajo forzado.

Chen Zhi sigue prófugo, los investigadores están preguntando al gobierno de Estados Unidos cómo obtuvo otra transacción de Bitcoin valorada en 14 mil millones de dólares relacionada con sus acciones.

Según los datos en cadena, el principal sospechoso de haber planeado un fraude criptográfico de 14 mil millones de dólares y que actualmente está evadiendo la persecución del gobierno de EE. UU., ya ha comenzado a transferir miles de millones de dólares en Bitcoin a nuevas carteras.

Según el análisis de Arkham Intelligence, la billetera relacionada con Chen Zhi—quien posee doble nacionalidad china y camboyana y se dice que está en el núcleo de una red global de estafas de criptomonedas conocidas como “pig butchering”—ha transferido casi 2 mil millones de dólares en Bitcoin desde una billetera recientemente sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a una nueva dirección.

Estos 15,959 bitcoins se han transferido desde las direcciones que el Tesoro incluyó en la lista negra la semana pasada a cuatro nuevas carteras. Hasta ahora, el valor total de estos tokens supera los 1.72 mil millones de dólares.

Chen Zhi es el fundador y presidente del grupo empresarial multinacional Prince Holding Group (Grupo Prince Holding) con sede en Camboya. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Prince Holding de estar en el centro de una red global de fraude criptográfico que involucra trabajo forzado y causa pérdidas a las víctimas por valor de miles de millones de dólares.

La semana pasada, los fiscales federales anunciaron cargos penales de fraude telefónico y lavado de dinero contra Chen Zhi, quien todavía está prófugo.

El fiscal también reveló que el gobierno de EE. UU. ha confiscado más de 14 mil millones de dólares en bitcoin de Prince Holding Group y está llevando a cabo la mayor acción de decomiso en la historia del Departamento de Justicia.

Los fondos transferidos hoy en la billetera relacionada con Prince Holding no son del mismo lote que los 14 mil millones de dólares en Bitcoin controlados actualmente por el gobierno de EE. UU. Estos fondos pertenecen a otros activos de la organización. Arkham especula que esta transferencia podría estar destinada a ocultar la conexión con las billeteras sancionadas por EE. UU.

Sobre Chen Zhi y el Bitcoin relacionado con Prince Holding, todavía hay muchas incertidumbres.

Los 14,000 millones de dólares en Bitcoin controlados actualmente por el gobierno de Estados Unidos han sido confirmados recientemente por Arkham como los mismos fondos supuestamente robados en el incidente de robo de 2020 en el pool de minería chino.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. señaló la semana pasada que Lubian es una de las empresas utilizadas por Prince Holdings para lavar los bitcoins obtenidos de fraudes.

Por lo tanto, otros analistas en la cadena han planteado recientemente la hipótesis de que los 14 mil millones de dólares en Bitcoin que desaparecieron en 2020 podrían nunca haber sido robados; o, por el contrario, que este “robo” podría haber sido llevado a cabo por el gobierno de EE. UU. o por hackers que trabajan para el gobierno.

Desde 2020, este lote relacionado de bitcoins solo se trasladó una vez más en el verano de 2024, a una billetera que se cree está controlada por las agencias de aplicación de la ley de EE. UU.

La empresa de inteligencia en blockchain Elliptic concluyó recientemente:

“Actualmente no está claro cómo estos bitcoins cayeron bajo el control del gobierno de EE. UU. Tampoco está claro quién 'robó' estos bitcoins de Chen Zhi o Lubian, o si realmente ocurrió un robo.”