¡Nueve empresas y tres mujeres de Taiwán involucradas en el imperio de estafas del "grupo BCH"! Utilizan Activos Cripto para Blanqueo de capital y establecen empresas fantasma en mansiones.

Estados Unidos y Reino Unido se unieron para dar un fuerte golpe al grupo Prince de Camboya, revelando su fraude de “Estafa de pig butchering” y el blanqueo de capitales, confiscando activos en Bitcoin por un valor de 15 mil millones de dólares. Lo sorprendente es que 9 empresas de Taiwán y 3 mujeres están involucradas, con direcciones registradas que apuntan a la lujosa residencia “He Ping Da Yuan” en Taipei. (Resumen: ¡Confiscados 127,000 Bitcoins! Estados Unidos ataca el “imperio de estafas de pig butchering” Prince Group, sancionando simultáneamente al grupo Hui Wang) (Información adicional: El New York Times revela el imperio de blanqueo de capital de Camboya “Grupo Hui Wang”, la mayor línea de lavado de dinero del mundo) Estados Unidos y Reino Unido lanzaron el 14 de octubre una sanción integral contra el imperio de fraude camboyano Prince Group y su organización criminal transnacional (TCO). El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó al fundador del grupo, Chen Zhi, y confiscó su Bitcoin, valorado en aproximadamente 15 mil millones de dólares, estableciendo un récord en la historia de confiscaciones de criptomonedas en Estados Unidos. Antecedentes y métodos del grupo Prince El grupo fue fundado en 2015 y, superficialmente, es uno de los mayores conglomerados de Camboya, con negocios que abarcan bienes raíces, finanzas, productos de consumo y la industria del entretenimiento, incluyendo el banco Prince (Prince Bank), el grupo Jin Bei (Jin Bei Group) y la plataforma de criptomonedas Byex Exchange, con operaciones en más de 30 países. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al grupo de ser la mayor organización criminal transnacional de Asia, estableciendo al menos 10 “parques de fraude” en Camboya, Birmania y Laos, forzando a miles de personas a participar en actividades criminales como el fraude de “Estafa de pig butchering”, trata de personas y blanqueo de capitales. Las autoridades estadounidenses señalaron que los parques de fraude del grupo estaban equipados con 1,250 teléfonos móviles y 76,000 cuentas de redes sociales, dirigiéndose a víctimas en Estados Unidos, Reino Unido y a nivel global, con pérdidas que alcanzan cientos de miles de millones de dólares. La mayoría de los trabajadores en estos parques son de nacionalidad china, atraídos por ofertas de empleo falsas, y al llegar, sus pasaportes son confiscados, enfrentándose a golpizas, electrocuciones y otras torturas, algunos incluso son torturados hasta la muerte o se suicidan. Se dice que el fundador Chen Zhi supervisa personalmente las operaciones de los parques, invirtiendo los ingresos del fraude en propiedades inmobiliarias en Londres y en canales de blanqueo de criptomonedas. Empresas y personas de Taiwán involucradas Es notable que en la lista de sanciones de Estados Unidos se mencionan 9 empresas registradas en Taiwán, incluyendo Lian Fan, Rui Du, Bo Ju, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan, entre otras, así como 3 mujeres taiwanesas no identificadas. Estas entidades y personas están acusadas de ser los canales de blanqueo del grupo Prince, ayudando a transferir las ganancias del fraude (principalmente en Bitcoin) a través de empresas fachada al sistema financiero global. Algunas de estas empresas están registradas en la lujosa residencia “He Ping Da Yuan” en el distrito Da'an de Taipei (reportado como la residencia del artista Jay Chou), pero muchas direcciones son ficticias, sin registros operativos reales. El representante legal de estas empresas es una persona de apellido Lin, de nacionalidad singapurense, acusada de colaborar con altos directivos del grupo Prince, encargándose de establecer empresas fachada en Taiwán para blanquear dinero. La red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) señaló que el monto del blanqueo de capitales involucrado por las empresas de Taiwán podría alcanzar cientos de millones de dólares, con fondos blanqueados a través de mezcladores cripto, DEX y propiedades inmobiliarias en Londres. Las 3 mujeres taiwanesas podrían estar actuando como agentes financieros o administradoras de empresas fachada, con identidades aún no divulgadas. Actualmente, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán y la Agencia de Investigaciones Criminales del Ministerio de Justicia han intervenido en la investigación, confirmando que algunas de las empresas son fachadas y rastreando el flujo de fondos de la persona de apellido Lin y de las 3 mujeres. Reportes relacionados CoinW declara: ¡El intercambio no tiene relación con Bixang! No hay altos ejecutivos involucrados, manteniendo el cumplimiento y la lucha contra el fraude “Bixang” involucrado en el blanqueo de 2.3 mil millones, coludido con grupos de fraude, más de mil afectados, el responsable enfrenta una pena de 25 años. ¡Se imponen severas sanciones por fraude con criptomonedas! Hombre de Nueva York multado con 228 millones de dólares por fraude, cumpliendo nueve años de prisión. <¡9 empresas y 3 mujeres de Taiwán involucradas en el imperio de fraude del “Grupo Prince”! Usando criptomonedas para blanquear dinero, estableciendo empresas fachada en lujosas residencias.> Este artículo fue publicado originalmente en BlockTempo “BlockTempo - el medio de noticias de blockchain más influyente.”