Estafador de Cripto huye con $1.8 mil millones en Bitcoin

Chen Zhi, presidente del Grupo Príncipe de Camboya, se ha convertido en la figura central de uno de los mayores escándalos de fraude criptográfico registrados.

Esta semana, las autoridades de EE. UU. lo sancionaron por su papel en la orquestación de vastas operaciones de “engorde de cerdos” en el sudeste asiático, donde supuestamente se utilizaron campos de trabajo forzado para defraudar a víctimas de todo el mundo. Los datos de Arkham confirman la escala de su fortuna digital: las direcciones vinculadas a Chen poseen casi 15,957 Bitcoin, que valen alrededor de $1.77 mil millones a los precios actuales.

En Arkham, el grupo de billeteras etiquetado como chen-zhi-sanctioned muestra un portafolio compuesto enteramente de Bitcoin, con BTC negociándose cerca de $110,700 en el momento de la publicación. Las transferencias revelan cómo su imperio consolidó sus tenencias a lo largo de los años, con flujos de entrada de varios miles de BTC que datan de hace tres años.

chen-zhi-sancionadoMovimiento de cuenta de Chin Zhi. Fuente: ArkhamMovimiento de cuenta de Chin Zhi. Fuente: ArkhamEn una transacción, casi 4,000 BTC, casi $90 millones en ese momento, fueron canalizados hacia direcciones vinculadas a Chen. Otro movimiento añadió más de 3,400 BTC, equivalente a $81 millones.

La caza del estafador de criptomonedas da un giro

Sin embargo, el detalle más llamativo no solo está en el pasado. Hace solo unas horas, Arkham destacó un movimiento de 4,999 BTC, por un valor de más de $560 millones, desde una dirección conectada a Chen. Lo que inquietó a los analistas es que esta billetera aún no estaba en la lista oficial de sanciones, resonando con los flujos asociados con el infame sindicato LuBian a principios de este año.

Movimiento de cuenta de Chin Zhi. Fuente: ArkhamMovimiento de cuenta de Chin Zhi. Fuente: ArkhamSugiere que, aunque la aplicación de la ley de EE. UU. ha capturado una gran parte de los fondos del imperio de estafas, significativos bolsillos de Bitcoin siguen siendo móviles y, quizás, más allá del alcance inmediato.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ya ha incautado más de 127,000 BTC vinculados a la red de Chen, un botín valorado en más de $14 mil millones. Es la mayor confiscación de criptomonedas en la historia, superando incluso la caída de Silk Road. En total, el gobierno de EE. UU. ahora controla más de $36 mil millones en Bitcoin, convirtiéndose en el séptimo mayor poseedor del mundo, con la fortuna incautada de Chen representando su mayor fuente individual.

Chen Zhi sigue en libertad, enfrentando posibles condenas de hasta cuarenta años si es declarado culpable. Sus wallets pueden ser etiquetadas y sancionadas, pero como muestran los gráficos de Arkham, algunos continúan en movimiento. Esa actividad apunta a una verdad más amplia: la lucha entre los reguladores y los operadores ilegales ya no solo se da en los tribunales o en documentos de políticas, sino en tiempo real en la cadena, con millones de dólares moviéndose entre direcciones.