Caso penal del primer ataque de sándwich encriptado: los hermanos MIT que obtuvieron 25 millones de dólares serán juzgados

Título original: El juicio de los hermanos graduados del MIT pone el foco en el 『Lejano Oeste de las criptomonedas』

Autor original: Miles J. Herszenhorn

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Reimpresión: Mars Finance

Dos hermanos que acaban de graduarse del MIT se enfrentarán a un juicio esta semana. Este caso podría desvelar un secreto y controvertido estrategia de negociación de criptomonedas.

James Peraire-Bueno y Anton Peraire-Bueno fueron acusados de robar alrededor de 25 millones de dólares de otros comerciantes en la blockchain de Ethereum, a través de lo que se conoce como un "ataque de sándwich". Los hermanos niegan los cargos, argumentando que sus acciones son operaciones razonables en un mercado no regulado, y que las supuestas víctimas también estaban realizando transacciones similares.

Este caso ha generado divisiones en la comunidad de criptomonedas. Muchos esperan que el juicio que comenzará el miércoles en la Corte Federal de Manhattan pueda aclarar las reglas sobre la "Valor Extraíble Máximo (MEV) estrategia". La estrategia MEV se refiere a la operación de reordenar, excluir o incluir transacciones antes de que se registren en la cadena.

"Para ser honesto, nunca pensé que esto constituyera un delito," dijo Evan Van Ness, director de inversiones de la empresa de criptomonedas TXPool Capital, al hablar sobre el caso de los dos hermanos. "Si la gente siente que el ámbito de las criptomonedas es el salvaje oeste, entonces MEV es el salvaje oeste dentro del mundo cripto."

A pesar de que algunas operaciones de MEV se consideran capaces de mejorar la eficiencia del mercado de criptomonedas, los ataques de sándwich perpetrados por las víctimas, como lo señalan los hermanos Peraire-Bueno, son bastante controvertidos. Los atacantes utilizan robots para hacer órdenes en medio de las transacciones de otros usuarios: primero elevan el precio y luego venden inmediatamente para obtener ganancias, mientras que el costo lo asume el usuario atrapado en medio. Algunos ven este comportamiento como manipulación del mercado, pero actualmente no es ilegal.

Las empresas que implementan ataques de sándwich suelen actuar de manera encubierta y a menudo se esfuerzan por ocultar su identidad. Pero durante el juicio de los hermanos Peraire-Bueno, una de estas empresas saldrá a la luz. Los documentos judiciales indican que la principal víctima acusada de los dos hermanos es Savannah Technologies, una empresa israelí poco conocida. Se espera que el CEO de la empresa, David Yakira, testifique como testigo de la acusación, confirmando que los hermanos llevaron a cabo ataques contra el robot MEV de Savannah, lo que resultó en una pérdida de 13 millones de dólares para la empresa.

El abogado de los hermanos Peraire-Bueno se negó a hacer comentarios; los abogados de Yakira y Savannah Technologies también se negaron a responder; el fiscal tampoco respondió a la solicitud de comentarios.

El fiscal afirmó que James, de 29 años, y Anton, de 25, primero estudiaron el comportamiento de los atacantes de sándwich antes de elaborar un plan para atraparlos. Los ejecutores del ataque de sándwich programaron a los robots para filtrar las transacciones pendientes en la cadena de bloques en busca de objetivos rentables, que generalmente son transacciones de gran volumen o transacciones que involucran tokens de baja liquidez.

La acusación sostiene que los hermanos implementaron el plan en abril de 2023: iniciaron múltiples transacciones de bajo volumen y baja liquidez para atraer a los robots atacantes. Un experto contratado por la defensa mencionó en documentos judiciales que un robot invirtió casi 5 millones de dólares para atacar a los hermanos Peraire-Bueno en una transacción de menos de 700 dólares.

El fiscal también señaló que los hermanos descubrieron una vulnerabilidad en el código de MEV Boost. MEV Boost es un software de código abierto, principalmente utilizado por los operadores de la red Ethereum. La acusación afirmó que, gracias a esta vulnerabilidad, los hermanos Peraire-Bueno pudieron ver el contenido completo de los bloques que se iban a incluir en la cadena y reordenarlos para obtener beneficios personales, esencialmente vendiendo estas criptomonedas justo después de que un robot de ataque de sándwich las comprara, una vez que ya era evidente que eran criptomonedas de baja liquidez.

"Los dos hermanos llevaron a cabo un ataque de sándwich seguro que debería cumplir con las reglas de la red, engañando a un robot", dijo Matt Cutler, CEO de la empresa de infraestructura de blockchain Blocknative Corp, "pero precisamente debido a esta vulnerabilidad, el ataque no fue seguro."

La defensa sostiene que la empresa que llevó a cabo el ataque de sándwich completó la transacción voluntariamente y la propiedad de los fondos se ha transferido.

Derrotar a los robots: métodos delictivos respaldados por tecnologías de universidades de prestigio

El fiscal afirmó que los hermanos estudiaron las habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo el presunto fraude en "una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos". Anton se graduó del MIT en 2024 con un título de licenciatura en Ciencias de la Computación e Ingeniería; hace unos años, James obtuvo su licenciatura y maestría en Ingeniería Aeroespacial en esa misma universidad. Un portavoz del MIT se negó a comentar sobre el caso.

El fiscal intentó calificar el caso como un simple robo, dirigiendo al jurado a enfocarse en las acciones de los dos hermanos. Para demostrar que ambos tenían intención delictiva, la fiscalía planea señalar que Anton había buscado en línea "¿cuál es peor, la prisión o el centro de detención?" y "¿dónde suelen esconder el dinero los criminales?". Los dos enfrentan la acusación de fraude más grave, que puede ser castigada con hasta 20 años de prisión.

Antes del juicio, la fiscalía expresó su deseo de minimizar la mención de las transacciones de sándwich. Solicitaron a la jueza del distrito de EE. UU. Jessica Clarke que prohibiera a los dos hermanos presentar testimonios de expertos sobre las transacciones de sándwich, afirmando que "de todos modos, las acciones de ambos constituyen fraude" y que "discutir en exceso el ataque de sándwich podría generar prejuicios en el jurado contra las víctimas de la fiscalía."

Clarke emitió un fallo la semana pasada, permitiendo que los hermanos Peraire-Bueno llamen a la mayoría de los expertos a testificar, siempre y cuando no culpen a la víctima.

Esta podría ser una línea sutil, ya que los dos hermanos desean situar su comportamiento en el contexto de lo que su abogado ha denominado "conducta de alto riesgo y confrontativa". En un reciente documento judicial, refutaron las acusaciones de que la fiscalía tenía intenciones ilícitas:

"Una persona intenta frustrar un ataque de sándwich, derrotando a un robot MEV con los mismos métodos que el atacante, y tiene razones para pensar que no ha hecho nada malo." Escribieron los hermanos Peraire-Bueno en el documento.

mundo altamente secreto

En la comunidad de criptomonedas, algunos que consideran razonables las acusaciones contra los hermanos Peraire-Bueno también reconocen las dudas sobre los ataques de sándwich.

"Incluso si crees que los buscadores de MEV (es decir, los atacantes de sándwich) son actores maliciosos, no se puede justificar robar su dinero", escribió Dankrad Feist, investigador de la Fundación Ethereum, en la plataforma X en mayo de 2024. "Robar a un ladrón sigue siendo robo."

Feist dijo el martes que su opinión sobre el caso no ha cambiado desde que publicó.

Un informe citado por ambas partes en el juicio muestra que el 75% de los ataques de sandwich se pueden rastrear hasta solo 20 cuentas, pero se sabe muy poco sobre la información de estas cuentas.

Savannah Technologies y Yakira tienen una visibilidad pública igualmente baja. Según el perfil de LinkedIn de Yakira, se graduó en 2015 de la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego estudió un doctorado en criptografía en el Instituto de Tecnología de Israel; de 2017 a 2020, fue jefe de investigación en la empresa de criptomonedas de Israel Orbs.

Actualmente, la identidad de los comerciantes relacionados con los "12 millones de dólares" supuestamente "robados de otros comerciantes" por los hermanos Peraire-Bueno aún no ha sido determinada.

"MEV es un mundo altamente secreto," recordó Cutler sobre la conferencia de criptomonedas donde "los traders usaban cascos de motocicleta para ocultar su identidad". Dijo que "será muy interesante ver cómo el juez y el jurado manejan los complejos problemas relacionados con MEV en el caso."

"Al menos estaré muy atento al juicio, quiero ver qué profundidad de consideración mostrará el tribunal al tener en cuenta los precedentes futuros," dijo.