130 Plataformas Cripto Shadow Eliminadas en la Implacable Represión de Kazajistán

Kazajistán está desatando una represión a gran escala contra la actividad cripto ilegal, confiscando millones en activos digitales y apuntando a redes clandestinas que alimentan el crimen financiero.

Kazajistán Apreta las Tuercas a los Intercambios de Cripto No Licenciados y al Crimen Financiero

Los gobiernos están intensificando la supervisión de los mercados de criptomonedas, con Kazajistán aumentando la aplicación contra plataformas de trading no autorizadas vinculadas a delitos financieros. El Vicepresidente de la Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) Kairat Bizhanov reveló, según informes, durante una reciente reunión gubernamental que las autoridades habían desmantelado 130 intercambios de criptomonedas ilegales sospechosos de lavar ingresos criminales, confiscando $16.7 millones en activos digitales.

Se citó a Bizhanov diciendo:

Las actividades de 130 intercambios de criptomonedas no autorizados involucrados en el blanqueo de ganancias criminales han sido terminadas este año. Se incautaron activos virtuales por un valor de 16.7 millones de dólares.

La iniciativa se alinea con la Ley de Activos Digitales de Kazajistán, que permite operar legalmente solo a los intercambios licenciados por la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) y conectados a bancos locales. Las plataformas no registradas fuera de este marco se consideran ilegales.

Además, explicó que la AFM había descubierto 81 grupos ocultos con un volumen de negocios ilícito que asciende a 24 mil millones KZT ($43 millones) en 2024, subrayando los riesgos persistentes relacionados con los retiros de efectivo anónimos.

La AFM, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Inteligencia Artificial, ha introducido procedimientos de verificación más estrictos para el registro de empresas con el fin de prevenir que las empresas ficticias sean utilizadas en delitos financieros. En los últimos tres años, las autoridades han revocado el registro de 3,600 empresas ficticias vinculadas a 30,000 transacciones fraudulentas por un total de 280 mil millones KZT.

Los analistas señalan que, aunque la represión destaca la fuerte postura regulatoria de Kazajistán, establecer un marco de licencias claro y eficiente podría posicionar al país como un centro regional para la innovación en blockchain conforme.