Las agencias de aplicación de la ley transnacionales se unieron para combatir un gran caso de fraude en Activos Cripto, arrestando a 5 sospechosos.

Bot de noticias de Gate, se informa que la Guardia Civil de España, junto con las agencias de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos, han desmantelado con éxito una red de fraude de inversión en Activos Cripto transnacional. Este grupo criminal está acusado de estafar a más de 5000 víctimas en todo el mundo, con un monto involucrado que alcanza los 539 millones de dólares (aproximadamente 460 millones de euros).

En acción, cinco sospechosos fueron arrestados, de los cuales tres fueron detenidos en las Islas Canarias y dos en Madrid. La investigación muestra que esta red criminal realizaba actividades de lavado de dinero a gran escala a través de planes de inversión fraudulentos. Los delincuentes también establecieron una red de contactos a nivel global para ayudar en la extracción de efectivo, transferencias bancarias y la transferencia de Activos Cripto. Se informa que también están implicados en la creación de empresas e infraestructuras bancarias en Hong Kong para gestionar fondos ilegales.