Ejecutivos de FTX enfrentan la justicia: una guía completa sobre sus desafíos legales y sentencias
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El tribunal de justicia de los Estados Unidos sentenciará a Singh y Wang en octubre y noviembre.
No hay una fecha establecida para la sentencia de Caroline Ellison.
Los hallazgos de la investigación del colapso de FTX pueden ayudar a dar forma al futuro de las regulaciones criptográficas.
Introducción
El colapso de FTX, un intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas, en 2022 ha provocado muchos cambios en el sector de las criptomonedas. Por ejemplo, algunas empresas criptográficas introdujeron nuevas medidas para manejar sus negocios. Por otro lado, varios gobiernos que tomaron la pista de la implosión de FTX introdujeron regulaciones de activos digitales para proteger a los consumidores. Hoy, echamos un vistazo a cómo han progresado los juicios de los antiguos ejecutivos de FTX. También uaremos cómo el resultado de los casos ha impactado en el sector de las criptomonedas.
La caída de FTX: Una cronología
La caída de FTX, que en ese momento era el tercer intercambio de criptomonedas más grande, no sucedió de repente. Hubo una serie de eventos clave que llevaron a la implosión.
CoinDesk publica artículo sobre Alameda Research: La principal preocupación sobre FTX comenzó cuando CoinDesk publicó un artículo sobre la conexión entre FTX y Alameda Research. Afirmó que la mayor proporción de activos de Alameda Research eran FTT, una criptomoneda nativa del exchange FTX. Eso generó temor de que Alameda Research no tuviera reservas suficientes.
Planes de Binance Exchange para vender tokens FTT: El 6 de noviembre, Changpeng Zhao, entonces CEO de Binance Exchange, anunció que el intercambio vendería su tenencia de FTT valorada en alrededor de $580 millones En ese momento. La posibilidad de que Binance se deshiciera de su FTT resultó en una venta masiva del token.
Binance planea comprar FTX Exchange: El 8 de noviembre, Binance acordó comprar FTX Exchange para proteger a los clientes. Sin embargo, debido al mal estado financiero de FTX, Binance revirtió su decisión el 9 de noviembre.
El regulador financiero de las Bahamas congela los activos de FTX: El 10 de noviembre un regulador financiero de las Bahamas congeló Activos de FTX.
FTX se declara en quiebra: El 11 de noviembre FTX presentó una solicitud de quiebra del capítulo 11, lo que marcó su colapso. Al mismo tiempo, Bankman-Fried renunció como CEO y John J. Ray III lo reemplazó.
Arresto de Sam Bankman-Fried: El 12 de diciembre Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas donde se encontraba la sede de FTX.
Cargos presentados contra ejecutivos de FTX
Después de la implosión de FTX, Sam Bankman-Fried, conocido popularmente como SBF, fue el primer ejecutivo en ser juzgado y condenado. Tras un largo juicio, el 28 de marzo Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión por diversos delitos que incluyen fraude de valores, lavado de dinero y fraude electrónico. El gobierno de Estados Unidos dejó claro que SBF engañó intencionalmente a los inversionistas para enriquecerse a sí mismo y a sus cómplices. Estas prácticas llevaron a la caída del intercambio de criptomonedas de miles de millones de dólares.
Los otros ejecutivos de FTX y los líderes de Alameda Research tienen cargos similares, aunque hubo algunas variaciones. La mayoría de ellos fueron acusados de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. Sin embargo, otros como Ryan Salame fueron acusados de otros delitos, incluida su participación en fraude financiero de campaña.
Prueba Ejecutiva de FTX: Aspectos Clave del Proceso y la Condena
Después de que SBF fue condenado a 25 años de prisión, la atención legal se ha centrado en sus cómplices, que incluyen a Ryan Salame, Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh.
Ryan Salame: Ryan Salame, de 30 años, ex alto ejecutivo de FTX, se declaró culpable de los cargos en su contra. Fue acusado de ser cómplice en la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, así como de hacer contribuciones ilegales a la campaña estadounidense. Un juez federal condenó a Salame a siete años y medio de prisión. Parte de la sentencia de prisión de Salame en FTX será de 3 años de libertad condicional. Curiosamente, Salame se ha convertido en el primer teniente de Bankman-Fried en ser condenado por un crimen financiero que cometió mientras trabajaba.
Es esencial reconocer que Salame no participó mucho durante el juicio de SBF. Sin embargo, en un intento de obtener clemencia, dijo que había cooperado con los fiscales y el tribunal durante el juicio de SBF. Mientras trabajaba, SBF utilizaba a Salame para canalizar donaciones políticas a los republicanos para causas de inclinación derechista. Por otro lado, SBF hizo donaciones a los demócratas para causas de inclinación liberal.
Nishad Singh y Gary Wang: Nishad Singh y Gary Wang, los dos ejecutivos de FTX que testificaron contra Sam Bankman-Fried, están programados para ser sentenciados a prisión por FTX a finales de este año. En una entrada de expediente del 9 de julio, el juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo que Singh, el ex director de ingeniería de FTX, será sentenciado el 30 de octubre. Por otro lado, Wang, el cofundador de FTX, conocerá su destino el 20 de noviembre. Sin embargo, no se estableció una fecha para la sentencia de Caroline Ellison, la ex CEO de Alameda Research, quien al igual que Singh y Wang, testificó en el juicio de SBF.
Cuando empezaron los problemas legales de FTX, Ellison y Wang fueron los primeros exejecutivos de FTX en declararse culpables de varios cargos relacionados con la infracción de la regulación de criptomonedas. Por ejemplo, Singh se declaró culpable de los cargos de fraude y lavado de dinero en su contra. Dado que tanto Singh como Wang cooperaron con las autoridades regulatorias, aún no está claro si recibirán o no sentencias de prisión. Con la continuación de los procedimientos legales de FTX, pronto podría quedar claro si las autoridades regulatorias considerarán una acción punitiva alternativa contra ellos.
Tanto Singh como Wang atribuyeron toda la culpa de la caída de FTX a SBF, a quien dijeron que solía “gastar unilateralmente el dinero de Alameda”. También afirmaron que el intercambio utilizaba códigos ocultos como medio para tergiversar la cantidad de su fondo de seguro. Al hacerlo, se dificultaba a los demás ejecutivos estimar o descubrir las pérdidas de los usuarios.
Caroline Ellison: Ellison, la ex CEO de Alameda Research, fue acusada de conspiración y fraude, entre otros delitos relacionados con el colapso de FTX. Ella se declaró culpable de estos cargos y cooperó con las autoridades regulatorias. Además, Ellison ha acordado reembolsar los fondos que recibió de Alameda Research.
Impacto de la Acción Legal contra los Ejecutivos de FTX en el Sector de las Criptomonedas
La demanda contra los antiguos ejecutivos de FTX ha creado vacilación con respecto a la industria de las criptomonedas. Esto ha resultado en miedo entre las personas que querían invertir en las monedas digitales. Tenían miedo de que los proyectos cripto en los que invertirían pudieran colapsar, lo que resultaría en la pérdida de fondos. Básicamente, los hallazgos de los juicios han generado dudas sobre la estabilidad y la integridad de la tecnología blockchain y los activos digitales. Sin embargo, la única solución es invertir en proyectos probados y probados.
Además, después del colapso de FTX, varios gobiernos aumentaron su vigilancia regulatoria sobre los proyectos de criptomoneda. Por ejemplo, eso llevó a una fuerte represión de los Estados Unidos sobre los intercambios de criptomonedas que incluyen a Binance, Gemini y Kraken. Como resultado, algunos proyectos de blockchain se trasladaron de los Estados Unidos.
Un impacto de FTX en mercado de criptomonedas fue la pérdida de confianza en los activos digitales, especialmente las criptomonedas, lo que llevó a la caída de los precios de muchas monedas y tokens. Por ejemplo, el valor de bitcoin cayó más del 25% en unos meses. Y pasó mucho tiempo para que la industria de la criptomoneda se recuperara al nivel esperado. Además de la caída de los precios de la mayoría de las criptomonedas, hubo una disminución de la inversión en el sector durante algunos meses. Por ejemplo, varios proyectos de criptomonedas afiliados a FTX declararon bancarrota y otros cerraron. Ejemplos de estas empresas son BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius y Voyager Digital.
El futuro de las regulaciones criptográficas tras el colapso de FTX
El colapso de FTX probablemente influirá en los cambios regulatorios en el futuro. Ya, después de la saga de FTX, varios países, incluidos Canadá, Brasil, Japón, Corea del Sur y Australia, introdujeron regulaciones criptográficas. Por supuesto, algunos países como Estados Unidos aún no han finalizado su legislación.
Sin embargo, hay varios aspectos que la mayoría de las regulaciones criptográficas probablemente incluirán en la legislación. Por ejemplo, la mayoría de los países pueden incluir medidas para promover prácticas comerciales justas y proteger a los consumidores de la manipulación del mercado. También pueden establecer estándares regulatorios a los que las bolsas de criptomonedas deben adherirse. La ley puede requerir que las bolsas mejoren la transparencia, la responsabilidad y las divulgaciones de riesgo. Como resultado, es posible que se les solicite que presenten informes financieros y de auditoría periódicos. Al final, algunas regulaciones criptográficas pueden alinearse con las leyes existentes en el sector financiero tradicional.
Conclusión
La mayoría de los antiguos ejecutivos de FTX probablemente recibirán sus condenas este año después de declararse culpables de conductas ilícitas que contribuyeron al colapso del intercambio. Ya, Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión. Por otro lado, Salame pasará siete años y medio en la cárcel. Los otros dos ejecutivos, Singh y Wang, serán condenados el 30 de octubre y el 20 de noviembre, respectivamente.
Preguntas frecuentes sobre FTX Exchange
¿Cuál fue la sentencia para el ejecutivo de FTX?
Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión por varios cargos que incluyen fraude de valores, lavado de dinero y fraude electrónico. Los otros dos ex ejecutivos, Nishad Singh y Gary Wang, serán sentenciados en octubre y noviembre de 2024.
¿Quién fue a juicio por FTX?
Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, fue juzgado por varios cargos que incluyen lavado de dinero y fraude electrónico. Los otros ex ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Gary Wang, se declararon culpables de varios cargos como conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no licenciado.
¿Cuál fue la condena de FTX?
Las acusaciones formuladas contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y sus cómplices incluyen lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión por los delitos.
