الجميع يصبحون محققين، مشاركة 12 أداة تتبع يستخدمها ZachXBT بشكل متكرر

في مجال أمان البلوكتشين اليوم، تعتبر أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. مؤخرًا، شارك أقوى محقق في السلسلة الكاملة @zachxbt في قناة Telegram الخاصة به 25 أداة تتعلق بالتتبع/التحقيق داخل السلسلة التي يستخدمها بانتظام، وقد قمنا بتجميع 12 أداة شائعة من بينها، تغطي مراقبة بيانات متعددة السلاسل، والجسور عبر السلسلة، وتتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، مما يوفر دليلًا لتحليل البيانات داخل السلسلة بمستوى احترافي للباحثين في الأمان، والهيئات القضائية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة تعقيدًا في أمان البلوكتشين.

1. Cielo | محفظة متوافقة مع EVM للتتبع والمراقبة

نظرة عامة على الوظيفة:

مع التركيز على تتبع المحفظة ، يدعم Cielo العديد من منصات blockchain مثل السلاسل المتوافقة مع EVM و Bitcoin و Solana و Tron والمزيد. لا تراقب الأداة نشاط المحفظة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي فحسب ، بل توفر أيضا توصيات قائمة المحفظة الذكية لمساعدة المستخدمين على تحديد المخاطر المحتملة أو السلوك غير المعتاد بسرعة.

سيناريو التطبيق:

• مراقبة تحويل الأموال الكبيرة، وتحليل سلوك حسابات الحيتان
• تحديد العناوين المشبوهة، والوقاية من الاحتيال في العملات المشفرة
• الموقع الرسمي:

2. TRM Labs | منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية

مقدمة عن الوظيفة:

TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل رسومي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقًا واسعًا - تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتشمل 30 شبكة بلوكتشين، كما توفر دعم البيانات لكل من NFT وبروتوكولات DeFi، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وخاصة في كشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.

سيناريوهات التطبيق:

• مساعدة وكالات إنفاذ القانون، والبورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
• رصد المعاملات المتعلقة بـ OFAC (قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية)
• الموقع الرسمي:

3. MetaSuites | متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين

نبذة عن الوظائف:

تم تطوير MetaSuites، المعروفة سابقاً باسم MetaDock، بواسطة BlockSec، وهي أداة لتعزيز متصفح البلوكتشين تعتمد على ملحق كروم. توفر الأداة عرضاً بيانياً لتدفق الأموال، وعلامات العناوين، وغيرها من البيانات بشكل بديهي، وتتكامل مع أكثر من 30 أداة Web3 و AI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.

سيناريوهات الاستخدام:

• دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
• تعزيز ميزات متصفح البلوكتشين، مراجعة سلوك العنوان بسهولة
• الموقع الرسمي:

4. MetaSleuth | أداة تتبع داخل السلسلة سهلة الاستخدام للمستخدمين الأفراد

ملخص الوظائف:

كمنصة تتبع داخل السلسلة موجهة للمستخدمين الأفراد، يشبه MetaSleuth مختبرات TRM، ولكنه قام بتحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. يدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، حيث يمكنها تتبع تدفق الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حالياً 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا، وتوفر تحليلات ذكية وميزات مشاركة تعاونية للمستثمرين الأفراد والهيئات الصغيرة والمتوسطة.

حالات الاستخدام:

• المستثمرون الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مراقبة أمان المحفظة
• تحليل مسار الهجمات الإلكترونية، تحديد المعاملات غير العادية
• الموقع الرسمي:

5. Arkham Intelligence | تتبع الأموال عبر السلسلة والتصور البياني للبيانات

نبذة عن الوظائف

أركام هي منصة معلومات شاملة تجمع بين متصفح متعدد السلاسل، وسوم الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، ووظائف التنبيهات في الوقت الفعلي. إنها لا تتمتع فقط بقاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، بل تدعم أيضًا تصفية الصفقات والعمليات المرئية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 كتلة بعمق. تجعل الوظائف الشاملة لأركام منها أداة تحقيق داخل السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.

حالات الاستخدام:

• التنقيب العميق في مسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات المخفية
• دمج الذكاء الاصطناعي لتحديد عناوين المخاطر المحتملة
• الموقع الرسمي:

6. Etherscan / Solscan | أقوى متصفح بلوكتشين

ملخص الوظيفة:

Etherscan و Solscan هما مستعرضا بلوكتشين مخصصان لشبكات EVM المتوافقة و Solana على التوالي. يوفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية واستعلامات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكة Ethereum وSolana على التوالي، وهما أداتان لا غنى عنهما للمطورين والباحثين.

سيناريوهات الاستخدام:

• دراسة ثغرات العقود الذكية، وتحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة
• تتبع مسار هجمات القراصنة، وتقييم أمان الأصول
• الموقع الرسمي：

7. Blockchair | محرك بحث البيانات داخل سلسلة البيتكوين

وصف الوظيفة:

Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات بيتكوين داخل السلسلة، يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل، والمعاملات، والعناوين. هذه الأداة تدعم ليس فقط بيتكوين، ولكنها متوافقة أيضًا مع استعلامات بيانات البلوكتشين الأخرى، وتوفر واجهة برمجة التطبيقات، المناسبة لتحليل معاملات بيتكوين وبحوث بيانات الكتل.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة تدفق الأموال داخل سلسلة البيتكوين
• تحليل عميق لسلوك تجمعات تعدين BTC
• الموقع الرسمي:

8. النطاق | تتبع تدفقات الأموال عبر السلسلة USDC

ملخص الوظائف:

توفر Range حلًا مخصصًا لمراقبة معاملات الجسر الخاصة بـ CCTP (بروتوكول النقل عبر السلاسل) ، حيث تتعقب بشكل رئيسي تدفق USDC بين أنظمة إيثريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي واستجابة البيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لتحويلات الأصول عبر السلاسل ، وإجراء تحليل متعمق للسيولة في DeFi.

سيناريوهات التطبيق:

• تحديد مسارات التحكيم لـ USDC عبر السلاسل
• تحليل سلوك المعاملات عبر السلاسل، وزيادة كفاءة رأس المال
• الموقع الرسمي:

9. Pulsy | الجسر عبر السلاسل الأصول تتبع المجمع

نبذة عن الوظيفة:

Pulsy هي أداة تجميع متصفح للجسر، تساعد المستخدمين في العثور على أفضل طرق التحويل من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل. بفضل تحليل البيانات الحية والتاريخية، توفر هذه الأداة حلاً أكثر كفاءة لمراقبة المعاملات عبر السلاسل، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.

سيناريوهات الاستخدام:

• دراسة فرص套利 عبر السلاسل
• راقب تدفقات الأموال في DeFi
• الموقع الرسمي:

10. Socketscan | مراقبة الجسر عبر السلسلة المتوافقة مع EVM

مقدمة عن الوظيفة:

Socketscan يركز على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، ويوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من استعلام حالة التفاصيل لرموز المعاملات أو العناوين. يدعم تتبع معاملات العديد من السلاسل مثل إيثيريوم، Optimism، Arbitrum، ويقدم تصور بيانات واضح ورصد في الوقت الحقيقي لتحويل الأصول عبر السلاسل.

حالات الاستخدام:

• رصد تدفق الأموال عبر السلاسل داخل النظام البيئي EVM
• تتبع معاملات الجسر، والتنبيه عن تدفقات الأموال غير الطبيعية
• الموقع الرسمي:

! الجميع محقق ، يستخدم ZachXBT بشكل شائع 12 أداة تتبع للمشاركة

11. Dune | منصة تحليل البيانات داخل السلسلة المفتوحة

وصف الوظيفة

تعد Dune حاليا واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات blockchain شيوعا وتأثيرا. يمكن للمستخدمين استخدام عبارات SQL للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات على السلسلة ، وتخصيص وإنشاء ومشاركة لوحات معلومات البيانات المختلفة. تشجع منصتها المفتوحة الابتكار المستمر في مجتمع منشئي البيانات ، مما يجعلها مثالية للتنقيب العميق عن البيانات وتحليل الاتجاهات على السلسلة.

حالات الاستخدام:

• رصد مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
• تحليل اتجاهات سوق NFT
• الموقع الرسمي:

12. CryptoTaxCalculator | حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر

مقدمة عن الوظيفة:

مصمم لمستثمري العملات المشفرة ، يساعد CryptoTaxCalculator المستخدمين في الإقرارات الضريبية ومراجعات الاستثمار من خلال حساب ربح وخسارة التداول (PNL) تلقائيا. لا تدعم المنصة الإنشاء التلقائي للتقارير الضريبية فحسب ، بل توفر أيضا تحليلا مفصلا للأرباح والخسائر لمساعدة المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.

حالات الاستخدام:

• توليد تلقائي لنموذج الإقرار الضريبي، مما يقلل من الوقت المستغرق في الحساب اليدوي
• تتبع عائدات الأصول، وتحقيق الامتثال في الاستثمار
• الموقع الرسمي:

خاتمة

تغطي هذه الأدوات الاثني عشر تتبع المحفظة، ورصد تدفق الأموال، والجسر عبر السلسلة، وتصور البيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين فيما يتعلق بالشفافية البيانية، ورصد عبر السلاسل، وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كنت فريق أمان مالي على مستوى المؤسسات أو باحث يركز على الامتثال للبلوكتشين، فإن هذه الأدوات يمكن أن تقدم لك دعمًا فعالًا ودقيقًا في تحليل البيانات داخل السلسلة ووقاية المخاطر. من خلال دمج سيناريوهات العمل الفعلية، فإن اختيار الأداة المناسبة سيعزز بشكل كبير من قدرتك على الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات.