التحقق الإلزامي من الهوية للعملات المشفرة من تركيا

#TopContentChallenge
أدخلت تركيا تنظيمات جديدة للعملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقًا للوائح المنشورة في الجريدة الرسمية، سيتطلب من المستخدمين تقديم معلومات هويتهم لمزودي خدمات العملات المشفرة للمعاملات التي تتجاوز 15،000 ليرة تركية (حوالي 425 دولار أمريكي).
تستلهم هذه اللوائح من الممارسات الدولية مثل إطار أصول الأسواق والعملات المشفرة (MiCA) في أوروبا. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تحتل السوق الليرة التركية في المركز الرابع عالميًا بحجم تداول يبلغ 170 مليار دولار.
سيدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025. ابتداءً من هذا التاريخ، سيقوم مزودو خدمات العملات المشفرة أيضًا بالتحقق من الهوية للمعاملات القادمة من عناوين المحافظ الغير مسجلة سابقا. إذا لم يتم تقديم المعلومات الضرورية، فقد يتم تصنيف مثل هذه المعاملات على أنها "محفوفة بالمخاطر" ويمكن إيقافها.
في عام 2024 ، لوحظت زيادة النشاط بين شركات العملات المشفرة في تركيا. قد تلقت الهيئة التنظيمية للأسواق المالية (CMB) 47 طلبًا للحصول على ترخيص بحلول أغسطس. زادت هذه الطلبات بعد "قانون تعديل قانون الأسواق المالية" الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو ويوفر إطارًا تنظيميًا لمقدمي خدمات الأصول المشفرة.
في نهاية المطاف، تعدلات تركيا الجديدة على العملات المشفرة خطوة مهمة في مكافحة الجرائم المالية وتهدف إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية في الصناعة.
المراجع:
• كوين تيليغراف. "تركيا تقدم تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في عالم العملات المشفرة." 25 ديسمبر 2024. 
• CoinEdition. "تركيا تبني قواعد أكثر صرامة للعملات المشفرة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب." 25 ديسمبر 2024. 
• CoinJournal. "تركيا تطلق تعليمات جديدة لمكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة." 25 ديسمبر 2024. 
• CryptoNews. "تركيا تشدد قواعد AML للعملات المشفرة، وتلزم بمعلومات المستخدمين للمعاملات بحلول عام 2025." 25 ديسمبر، 2024.