ذكرت جينزي للإعلام المالي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أعلنت في 21 يوليو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أقامت دعوى قضائية ضد Zan Shaikh المقيم في فلوريدا وشركته Mining Automatic، متهمة إياهما بجمع حوالي 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا عبر برنامج استثمار مزعوم لتعدين الأصول المشفرة، مع الاشتباه في اختلاس أموال المستثمرين.
وأشارت SEC إلى أنه بين يونيو 2023 ومايو 2025، تعهد المتهمون للمستثمرين بعائد شهري مضمون عبر تعدين العملات المشفرة، لكنهما في الواقع استخدمـا نحو 13% فقط من الأموال المجمعة لما يسمّى بأعمال التعدين، بينما ذهبت بقية الأموال بشكل أساسي إلى التسويق وجذب مستثمرين جدد ودفع نفقات شخصية وأخرى غير ذات صلة. وذكرت SEC أن الأموال التي جمعها المتهمون بما يزيد عن مبلغ الأموال التي تم ردها للمستثمرين، تصل إلى ما لا يقل عن 20 مليون دولار.
وقد قامت SEC باتهامهما بالاشتباه في انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وقواعد إصدار الأوراق المالية ذات الصلة من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. وقد وافقت كل من الجهتين على قبول أوامر حظر دائمة بعد موافقة المحكمة، على أن يحدد القاضي لاحقًا مبلغ رد العائدات غير المشروعة والفوائد والغرامات المدنية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
GUSDYieldRisesto3.8%
154.7K درجة الشعبية
#
EventContractsLive
71.49K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72.6K درجة الشعبية
#
ETHBreaks1900
118.24M درجة الشعبية
#
SummerCreationCamp
1.18M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) برفع دعوى قضائية ضد عملية احتيال لتعدين العملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار، ضلوع أكثر من 380 مستثمراً.

المواضيع الرائجة

GUSDYieldRisesto3.8%

EventContractsLive

IsraelStrikesIranBTCPlunges

ETHBreaks1900

SummerCreationCamp

مُثبت