FBI يحقق في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم! قضية غسيل أموال بقيمة 300 مليون دولار، والرئيس تابيا في مركز الاهتمام.

وفقًا لتقارير من عدة وسائل إعلام موثوقة منها صحيفة 'لا ناسيون' الأرجنتينية وإذاعة 'كوبي' الإسبانية وموقع 'إنفوباي' الأرجنتيني، خلال مشاركة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعون الفيدراليون تحقيقًا رسميًا في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA). يتعلق التحقيق بمبالغ تتجاوز 300 مليون دولار، ويتركز حول ما إذا كانت العمليات المالية لـ AFA عبر النظام المصرفي الأمريكي تشكل غسيل أموال أو احتيالًا مصرفيًا.
محور التحقيق هو شركة تدعى TourProdEnter LLC. وفقًا للإفصاحات، يُزعم أن هذه الشركة كانت مسؤولة عن تحصيل مدفوعات العقود التجارية الدولية لـ AFA. تظهر وثائق التحقيق أن الشركة نقلت ما لا يقل عن 260 مليون دولار عبر عدة بنوك أمريكية، منها 57 مليون دولار مجهولة الوجهة. وقد استدعى المحققون شهودًا رئيسيين للإدلاء بشهاداتهم.
لا يزال التحقيق في مراحله المبكرة، ولم تُوجه اتهامات رسمية بعد. ورغم أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني تابيا يخضع لحظر سفر في الأرجنتين، إلا أنه حصل على موافقة قضائية خاصة لمرافقة الفريق في الولايات المتحدة خلال كأس العالم. $BNB
{spot}(BNBUSDT)