Specter: يُشتبه في أن محفظة مرتبطة بـ Mining Express قد باعت 5,004 ETH مقابل حوالي 8.8 مليون DAI

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
تقارير Golden Finance: كشف المحلل على السلسلة Specter أنه قبل حوالي 16 ساعة، قامت محفظة يُشتبه في ارتباطها بـ Mining Express بتحويل 5,004 إيثيريوم إلى ما يقرب من 8.8 مليون DAI. كان المشروع في البداية يجذب المستثمرين عبر نموذج التسويق متعدد المستويات (MLM)، ثم اتُهم بكونه احتيال هرمي (Ponzi)، وبعد توقف السداد تحول إلى نماذج أعمال مثل التقديم السحابي.
أشار Specter إلى أنه قام لأول مرة بتحديد هذه العنوان في 15 يونيو، لكنه أكمل مؤخرًا تحليل التتبع الإضافي، وأرفق عدة عناوين ذات صلة للتحقق، مما أثار اهتمام السوق حول التدفقات المالية التاريخية المحتملة ودوافع التصفية لهذه الحركة الكبيرة للتحويل.
ETH%3.91
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت