مقال نشرته فرقة التحقيقات الجنائية بإدارة الأمن العام لمقاطعة تشجيانغ وفنيو إدارة شرطة مدينة ونزو في مجلة "التقنيات الجنائية"، كشف عن بعض الإجراءات الفنية التي تتعامل بها أجهزة الأمن العامة الصينية مع قضايا العملات المشفرة.

1، طرق الشرطة الصينية في التعامل مع العملات المشفرة:
العثور على الشخص المعني → جمع الأدلة من الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت → استخراج المفاتيح الخاصة/عبارات الاسترداد/معلومات المحفظة → تتبع الأموال على السلسلة → تحليل عبر السلاسل → ربط KYC بالبورصات → تجميد/نقل الأصول → التصرف القضائي.
الوسائل الأساسية: الطريقة 1 هي تجميد البورصة، الطريقة 2: السيطرة على المفتاح الخاص.

2، خلاطات العملات والجسور عبر السلاسل لم تعد مناطق آمنة:
الطريقة الأصلية للغسيل: BTC → ETH → Arbitrum → USDT → الخلاط → DEX → البورصة
في كثير من الأحيان لا يزال من الممكن إعادة تجميعها: تحليل التجميع على السلسلة، تحديد بصمة العنوان، تحليل الارتباط الزمني، رسم خرائط الأموال عبر السلاسل، تحليل مدخل ومخرج الخلاط، ربط KYC بالبورصات المركزية.

3، وأيضًا حول كيفية حفظ الأصول بعد ضبطها من قبل الشرطة:
BTC المضبوطة → تحويل إلى محفظة خاصة بالشرطة → إنشاء توقيع متعدد 2/3 أو 3/5 → يحتفظ المحققون والمالية وجهات الرقابة بالمفاتيح بشكل منفصل.

لذا، تظن أنك مجهول الهوية، فلا يمكن تتبعك. في الواقع، أكثر من 90% من الثغرات تأتي من خارج السلسلة. الإستراتيجية ليست في البحث عن العملات، بل في البحث عن الشخص الذي يتحكم بالعملات. جوهر إنفاذ القانون ليس اختراق blockchain، بل إنشاء علاقة تعيين بين "عنوان السلسلة والهوية الواقعية".

المعلومات الحقيقية التي تم تسريبها هي: في العقد الماضي، درس عالم العملات المشفرة كيفية إخفاء الأصول؛ في العقد القادم، سيدرس كيفية إثبات ملكية الأصول.