تيثر تجمد 131 محفظة ترون مرتبطة بداعش-خراسان بعد عقوبات أمريكية - أنشيند

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قام بتحديث تصنيفه لـ داعش-خراسان في 1 يوليو لإضافة 134 عنوان محفظة عملات رقمية إلى قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص، وقام مُصدر العملة المستقرة Tether بتجميد الأرصدة في جميع عناوين ترون البالغ عددها 131 في الدفعة. أما الثلاثة المتبقية فتقع على مونيرو، حيث لا يمكن لأحد لمسها.

يمثل هذا الإجراء نموذجًا عمليًا لكيفية وصول العقوبات الآن إلى السلسلة. تنشر الحكومة مجموعة من العناوين المرتبطة بمجموعة محددة، ويمكن لمُصدر مركزي أن يجعل الأموال في تلك العناوين غير قابلة للإنفاق تقريبًا بنفس سرعة نشر القائمة. هذه القوة موجودة فقط حيث يتحكم المُصدر في الأصل. مونيرو، وهي عملة خصوصية لا يوجد لها مشغل مركزي، لا تحتوي على مفتاح إيقاف مماثل، لذا تستمر محافظ XMR الثلاث المحددة في العمل رغم العقوبات.

داعش-خراسان، الفرع الأفغاني والباكستاني لتنظيم الدولة الإسلامية، هي جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة. وفقًا لشركة تحليل البلوكشين Chainalysis، طلبت المجموعة تبرعات من خلال ذراعها الإعلامي، مؤسسة الأعظم الإعلامية، عبر مواقع الويب وتطبيقات المراسلة. تلقت عناوين ترون الـ 131 أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023 وأرسلت أكثر من 880,000 دولار، مع تحويل العديد من المحافظ الأموال إلى مبادلات عملات رقمية مقرها سوريا.

أصبحت Tether أداة متكررة في هذه الإجراءات. في يناير، جمدت الشركة ما يقرب من 182 مليون دولار من USDT عبر خمس محافظ ترون، وقد قامت مرارًا بإدراج العناوين التي أبلغتها الوكالات الأمريكية في القائمة السوداء. في 22 يونيو، اتخذ مكتب OFAC أيضًا إجراءات ضد الأشخاص المسؤولين عن تحويل الأموال لصالح داعش، بفرض عقوبات على ستة كيانات وثلاثة أفراد في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا.

احتوت نفس الدفعة في 1 يوليو على إجراء منفصل لمكافحة المخدرات، حيث تم تسمية شبكة مرتبطة بـ Primeiro Comando da Capital في البرازيل والتي يُزعم أنها استخدمت العملات الرقمية لتحويل أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة. معًا، تُظهر التصنيفات أن OFAC يعتمد بشكل أكبر على معرفات السلسلة، وتشير النتيجة المنقسمة بين ترون ومونيرو إلى حدود ما يمكن لهذا النهج تنفيذه فعليًا.

استماع ذو صلة: DEX in the City: لماذا وكلاء الذكاء الاصطناعي جيدون للعملات الرقمية والعملات المستقرة