بيانات من CoinWorld، وفقًا لتقرير Chainalysis، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتحديث قائمة العقوبات ضد ISIS-K، مضيفًا 134 عنوان محفظة عملات رقمية، بما في ذلك 131 عنوانًا على شبكة Tron و3 عناوين على Monero. تظهر بيانات السلسلة أن هذه المحافظ على Tron استقبلت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023، وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار. حاليًا، قامت Tether بتجميد أرصدة جميع عناوين Tron الـ131. بالإضافة إلى ذلك، فرض OFAC عقوبات على شخصين برازيليين وأربع شركات مرتبطة بـ"القيادة الأولى للعاصمة" (PCC)، متهمًا إياهم باستخدام العملات الرقمية لنقل أكثر من 30 مليون دولار من الأرباح غير القانونية من الولايات المتحدة عبر الحدود إلى البرازيل.

TRX%0.17-
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 4
  • 2
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
MoonlightDisconnectSwitch
· منذ 3 س
تيثير جمد 131 عنوانًا، التحرك سريع جدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
SweepTheFloor
· منذ 3 س
3000万 دولار أمريكي غسيل أموال عبر الحدود، هذه القضية تكفي لصنع فيلم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
0XNightRun
· منذ 3 س
ISIS-K تستخدم TRON الآن، رخص الغاز سيف ذو حدين
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-04e4dac2
· منذ 3 س
كيف نتعامل مع عناوين مونيرو الثلاثة؟ العملات الخاصة هي عُقدة صعبة الحل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • مُثبت