أخبار من CoinLedge، وفقًا لما كشفته Chainalysis، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتحديث قائمة العقوبات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان" (ISIS-K)، مضيفًا 134 عنوان محفظة عملات رقمية كبيانات تعريفية، بما في ذلك 131 عنوانًا على شبكة Tron و3 عناوين على شبكة Monero. وذكرت Chainalysis أن عناوين Tron هذه استقبلت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023 وحولت أكثر من 880 ألف دولار، وكان لها تفاعلات مالية واسعة مع منصات خدمات رئيسية، كما قامت بعض العناوين بتحويل أموال إلى صرافين للعملات المشفرة في سوريا. وقد جمدت Tether الأصول في جميع عناوين Tron الـ 131. وفي الوقت نفسه، فرض OFAC عقوبات أيضًا على مواطنين برازيليين وأربع شركات مرتبطة بمنظمة الجريمة البرازيلية "بريمو كوماندو دا كابيتال" (PCC)، مشيرًا إلى أن المنظمة استخدمت العملات المشفرة لتحويل أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة الأمريكية إلى البرازيل.

TRX%0.05

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 3

أعجبني
3
5
1
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

ThetaSideEye

· منذ 3 س

منذ عام 2023 بدأ المراقبة، وحتى الآن تم التجميد، في هاتين السنتين الوسيطتين، الأموال قد تم غسلها بالتأكيد.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ViewingBullAndBearMarketsFromA

· منذ 3 س

1.4 مليون دولار ليست مبلغًا كبيرًا بالنسبة لداعش-خراسان، لكن الشفافية الكاملة على السلسلة لا يمكن الهروب منها.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ShortPositionsAtTheElevator

· منذ 3 س

من المحتمل أن يكون تتبع العناوين الثلاثة لـ Monero أكثر صعوبة، ولا تزال فجوة التنظيم للعملات الخصوصية كبيرة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

Mirror-FinishTeacupWith

· منذ 3 س

تفاعل Tether كان سريعًا بما فيه الكفاية، تم تجميد جميع العناوين الـ131.

شاهد النسخة الأصليةرد0

HoldingPositionsIsLikeTending

· منذ 3 س

اسم المنظمة الإجرامية في البرازيل لم يُكتمل بعد، وهذا الاقتطاع من موقع "بي جي وانغ" مزعج بعض الشيء.

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
GateCompletesDividendDistribution
517.35K درجة الشعبية
#
CirclePlunges17%
6.5M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67.46K درجة الشعبية
#
PredictWorldCupShare20000U
474.62K درجة الشعبية
#
WarshEndsForwardGuidance
579 درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

وزارة الخزانة الأمريكية تحديث قائمة عقوبات داعش-خراسان، إضافة 134 عنوان محفظة تشفير

المواضيع الرائجة

GateCompletesDividendDistribution

CirclePlunges17%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

WarshEndsForwardGuidance

مُثبت