تم الحكم في قضية تبادل بقيمة 200 مليون يوان، وأخيرًا تم تقديم تهمة غسيل الأموال عبر تغليف البنوك الخاصة + العملات الافتراضية، وأموال الأفراد ذوي الثروات العالية ليست خارج القانون.

وو شيويه يذكر أن نيابة منطقة جينغآن بمدينة شنغهاي رفعت مؤخرًا دعوى قضائية ضد قضية غير قانونية لتبادل العملات الافتراضية عبر الحدود تتجاوز قيمتها 200 مليون يوان صيني، حيث حُكم على المتهم الرئيسي لي وآخرين (5 أشخاص) بالسجن، بينما تم الإعفاء النسبي من الملاحقة القضائية لـ 4 أشخاص آخرين. وبحسب التحقيق، قامت شركة Z منذ عام 2019 بتغليف نفسها تحت اسم "بنك خاص"، واستخدمت فرق التشغيل المحلية والدولية العملات الافتراضية كوسيط لتبادل العملات عبر الحدود بطريقة "الموازنة"، وجذبت العملاء من خلال وسطاء الدراسة والهجرة، لتقديم خدمات للأشخاص ذوي الثروات العالية الذين لديهم احتياجات للأصول الخارجية. استغل أعضاء العصابة خصائص anonymity لسلسلة الكتل للعملات الافتراضية لقطع آثار تدفق الأموال بشكل متعمد، وتقاضوا رسوم خدمة بنسبة 3%، وقاموا بتحويل العملات الافتراضية إلى عملات أجنبية في الخارج وإيداعها في حسابات العملاء.