ملكة التعدين التي تسيطر على 9٪ من قوة الحوسبة العالمية تعرضت لمؤامرة من قبل زوجها وخُدعت بمبلغ 60 مليونًا

المؤلف: رموز السوق الصاعدة والهابطة

في مايو 2026، مع صدور حكم من محكمة اتحادية أمريكية، انتهت قضية احتيال دولية ضخمة تسببت في هزة في الصين والولايات المتحدة.

حُكم على الأخوين المحتالين في القضية بالسجن لمدة 24 و23 عامًا على التوالي، بينما حُكم على المسؤول الأمريكي الفاسد سميثلي بالسجن لمدة 8 سنوات.

هذه القضية أكثر غموضًا من سيناريو فيلم. الضحايا ليسوا مبتدئين، بل هو ليو يونغشوان، الرئيس التنفيذي لشركة ووانيو للحوسبة في تشنغدو، و"ملكة منجم العملات" المعروفة في الصناعة.

والذي خدع هذه السيدة الصينية الذكية، لم يكن عصابة إجرامية ذات ذكاء عالٍ، بل اثنين من المحتالين الأمريكيين الذين تعلموا "تصوير النخبة" من خلال مشاهدة المسلسل الأمريكي "مليارديرات" (Billions).

فلماذا، إذن، خرجت "ملكة منجم العملات" إلى الخارج مع الآلات، ووقعت في يد نصابين؟ كيف حدثت هذه "صفقة قتل الخنازير" الموجهة لرأس المال عبر الحدود؟

"ملكة منجم العملات" تخرج إلى أمريكا

في عالم العملات الرقمية، كانت ليو يونغشوان، فتاة نيبولية من مواليد الثمانينيات، أسطورة.

عملت في التجارة الدولية، وأيضًا في تنظيم رحلات مخصصة، وكانت من عشاق الرياضات الخارجية القصوى. بدأت تتعامل مع البيتكوين في عام 2013، وبعد تعلم البرمجة ذاتيًا في 2016، تأثرت بأجواء تداول العملات بين زملائها في فصل البرمجة، وقررت دخول سوق العملات الرقمية بلا تردد.

في سنواتها الأولى، كان عمال المناجم الصينيون يبحثون عن موارد كهرباء رخيصة، وتوجهوا إلى المناطق الجنوبية الغربية، حيث كانت أسعار الكهرباء في سهل سيتشوان خلال موسم الفيضان فقط 0.2-0.3 يوان لكل كيلوواط ساعة، مما جعل سيتشوان أكبر مركز لتعدين العملات في الصين، وكانت ليو يونغشوان واحدة من أوائل من توجهوا إلى جبال سيتشوان للبحث عن الكهرباء.

قالت ليو يونغشوان ذات مرة: "دخل فريقنا سوق التعدين لأول مرة في 2013، وفي 2016 دخلنا لإنشاء مزارع تعدين في سيتشوان، ثم بدأنا أيضًا في توزيع معدات التعدين، وفي عامي 2017 و2018، كانت حوالي 70% من موزعي معدات التعدين في الصين من شركتنا."

في يوليو 2019، دمجت ليو يونغشوان أعمالها وأسست شركة تشنغدو ووانيو للحوسبة (Valarhash)، وهو منصة شاملة تدير تجمعات التعدين، وتبني مزارع التعدين، وتستضيف معدات التعدين، وتداول الحوسبة. وتملك منصات مثل 1THash وBytePool وتداول الحوسبة 1TMine.

بحلول النصف الأول من عام 2020، بلغت ذروة شهرة شركة ليو يونغشوان. وفقًا لبيانات الصناعة، كانت تجمعات التعدين التابعة لووانيو تسيطر على حوالي 9% من إجمالي قوة تعدين البيتكوين العالمية، حيث احتلت 1THash المركز السابع عالميًا، وBytePool المركز الحادي عشر. في ذلك العالم، كانت ليو يونغشوان بلا منازع "ملكة منجم العملات".

لكن الأمور لم تدم طويلاً، ففي مايو 2021، أعلنت الحكومة عن حملة لمكافحة تعدين البيتكوين وتداوله، وفي منتصف يونيو، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح ووزارة الطاقة في سيتشوان إشعارات بقطع التيار الكهربائي عن شركات تعدين العملات الرقمية في سيتشوان بشكل كامل. وفي 24 سبتمبر من نفس العام، أصدرت عدة وزارات بيانًا يطالب بإزالة جميع عمليات تعدين العملات الرقمية داخل البلاد.

بالنسبة لليو يونغشوان، التي كانت تمتلك العديد من معدات التعدين وعقود الحوسبة، كانت المزارع الكبرى داخل البلاد مصدر قوتها الأساسية. الآن، تواجه خطر فقدان كل شيء بين ليلة وضحاها، وعليها أن تجد بسرعة مصدر طاقة قانوني ورخيص لهذه "وحوش الكهرباء".

الهروب إلى الخارج، والذهاب إلى أمريكا، أصبح هو خلاصها.

لذا، قررت، وهي تتطلع لإعادة بناء نظام الحوسبة في الخارج، والبحث عن مواقع جديدة لآلاف معدات التعدين التابعة لها، أن تضع قدميها على الأراضي الأمريكية.

في صناعة التشفير، غالبًا ما يعبد الأفراد ذوو الثروات العالية "الموارد الاحتكارية" و"الهوية الخاصة"، وتؤدي المعلومات غير المتكافئة أثناء انتقال المزارع إلى الخارج إلى تضخيم هذه الثغرة النفسية بشكل كبير.

"زوجة الأمير من العائلة الحاكمة في الإمارات" تصنع خدعة سياسية وتجارية

في يوليو 2021، بعد عدة وساطات، تعرفت ليو يونغشوان على رجل يدعي أنه من العائلة الحاكمة، يُدعى زوبير، وأخوه، مدير صندوق تحوط كبير يُدعى مزامير.

الاسم الحقيقي للأخ زوبير هو زوبير رزاق، 42 عامًا، ويدعي أنه "زوج الأمير من العائلة الحاكمة في الإمارات"، ويمتلك علاقات سياسية وتجارية قوية في الشرق الأوسط؛ والأخ الأصغر مزامير، 33 عامًا، تعلم التمويل من خلال مشاهدة مسلسل "مليارديرات" على نتفليكس وفيديوهات يوتيوب، وقلد أسلوب "مدير صندوق التحوط" في وول ستريت.

الصورة: زوبير (يسار)؛ مزامير (يمين) المصدر: قناة WKYC 3

لنسج أكاذيب ضخمة، كان الأخوان يترددان على فنادق فاخرة، ويستقلان سيارات رولز رويس، لامبورغيني، بورش، مرسيدس، ولاند روفر. وخلال عمليات التفتيش، عثرت الشرطة على 36 ساعة فاخرة و80 سلاحًا ناريًا، بما في ذلك بندقية AK-47 مطلية بالذهب.

لقد أصابوا نقطة ضعف ليو يونغشوان، حيث زعموا أنهم يسيطرون على منطقة نيرا الصناعية في شرق كليفلاند، التي لها تاريخ يمتد لمئة عام، وأنهم يمكنهم توفير مبانٍ ومولدات كهربائية بأسعار منخفضة تصل إلى 0.04 دولار لكل كيلوواط ساعة.

منطقة نيرا الصناعية المصدر: إدارة نيرا بارك

استخدم المحتالون خلفية العائلة الحاكمة، والموارد الكهربائية الفريدة، لجذب المصالح، وحتى استدعوا الحكومة المحلية لدعم خدعتهم.

استخدم الأخوان زوبير فوائد منخفضة جدًا، بما في ذلك تذاكر لمباريات فريق كليفلاند براونز، سيجار، لحم بقري ياباني، ومصاريف مطاعم فاخرة، لشراء دعم رئيس موظفي عمدة كليفلاند، مايكل سميثلي. بعد أن قبل سميثلي الرشوة، أصبح شريكًا للمحتالين. لم يكتفِ بمنحهم رسائل رسمية، وبطاقات عمل، وشارات شرطة، بل نظم لهم مراسم توقيع غريبة داخل مكتب العمدة.

تحت إشراف الحكومة المحلية، ومع دعم "العائلة الحاكمة في الشرق الأوسط" و"خبراء وول ستريت"، وقعت ليو يونغشوان في الفخ، وأخرجت شيكات بلا تردد.

وكشفت لائحة الاتهام الأمريكية لاحقًا عن تفاصيل قاسية: أن الأخ زوبير خصص علاقات عاطفية مع عدة نساء من الضحايا، بما في ذلك ليو يونغشوان، كوسيلة للسيطرة عليهم وتقليل شكوكهم حول شرعية المشروع.

600 مليون دولار ضاعت سدى، وأصبحت أكبر عملية سحب نقدي في القضية

بعد توقيع العقود، دفعت ليو يونغشوان أول مرحلة من المبلغ، وهو 3 ملايين دولار لشركة "جسر دبي للاستثمار"، وأودعت بسرعة مليون دولار أخرى كمبلغ بدء. لكن، لم يتحقق أي تقدم في بناء المزارع التعدينية كما وعدوا.

الأمر الأكثر غموضًا من تبخر الأموال هو اختفاء معدات التعدين.

نظرًا للضغط من السلطات المحلية، قامت ليو يونغشوان بنقل 1067 جهاز تعدين بيتكوين عالية القيمة إلى أمريكا، لكن هذه الأجهزة لم تدخل أبدًا منطقة نيرا الصناعية، بل تم اعتراضها من قبل الأخوين زوبير ونقلها سرًا إلى كندا لإعادة البيع.

حتى أغسطس 2023، وبعد أن كانا يقودان سيارات رولز رويس ويحملان بندقية AK مطلية بالذهب، تم طرد "الأخوين الملكيين" بسبب تأخرهما في دفع إيجارات منازلهما الفاخرة، ورفعت ليو يونغشوان دعوى للسلطات، وتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووزارة العدل، ومصلحة الضرائب، وانهارت منصة ووانيو للحوسبة تمامًا، وتوقفت عن العمل.

وفقًا لصحيفة تشاينا فايينانشال نيوز، فإن المبلغ الذي خُدعت فيه ليو يونغشوان شخصيًا تجاوز 9.4 مليون دولار (حوالي 60 مليون يوان)، بما في ذلك 1067 جهاز تعدين تم بيعه في كندا مقابل 6.17 مليون دولار.

هذه القضية كانت أكبر عملية سحب نقدي من بين حوالي 21 مليون دولار، حيث ساهم شخص واحد بمبلغ 9.4 مليون دولار، ليصبح أكبر "مستفيد" من القضية.

وفي مايو 2026، استُقرت القضية بعد سنوات من التحقيقات.

زوبير، 24 سنة سجن؛ مزامير، 23 سنة سجن؛ سميثلي، 8.08 سنة سجن؛ ويجب على الأخوين تعويض 19.2 مليون دولار، ودفع ضرائب مستحقة تزيد على 2 مليون دولار مع الفوائد؛ ومصادرة 70 قطعة سلاح، ودراجة نارية.

انتكاسات خارجية، واندلاع الحرائق في الخلف

بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيع ليو يونغشوان على "عقد الهواء"، تورطت في نزاعات مع شركة ست الصينية (600242.SH) وشركتها الفرعية، شركة شنغهاي جينكاي للإنترنت.

في أبريل 2022، أصدرت شركة ست الصينية (600242.SH) بيانًا، يعلن أن شركتها الفرعية، شركة شنغهاي جينكاي للإنترنت، رفعت دعوى ضد شركة ووانيو للحوسبة في تشنغدو.

كان ذلك بسبب أن رئيس مجلس إدارة ست الصينية السابق، لي تشيوننان، يُشتبه في أنه خلال فترة توليه المنصب، استولى على أكثر من 53.54 مليون يوان من أموال الشركة لاستخدامها في شراء معدات تعدين بشكل خاص. ومن بين ذلك، تم تخصيص 30 مليون يوان لشراء معدات وخدمات استضافة من شركة ليو يونغشوان.

المصدر: صحيفة شنغهاي للأوراق المالية

المصدر: صحيفة شنغهاي للأوراق المالية

حكمت المحاكم المحلية في الصين في المرحلة الثانية من القضية بأن أنشطة تعدين العملات الرقمية تتعارض مع المصلحة العامة، وتنتهك السياسات الصناعية، وأن العقود الاقتصادية ذات الصلة تعتبر غير صحيحة. وأمرت المحكمة شركة ووانيو للحوسبة برد مبلغ حوالي 19.29 مليون يوان من قيمة العقد إلى ست الصينية.

وفي الوقت نفسه، استُردت معدات التعدين التي سرقها المحتالون من العائلة الحاكمة في الشرق الأوسط، والتي تقدر قيمتها بـ 60 مليون يوان، وأموال نقدية، من شركة مدعوة لاسترداد حوالي 20 مليون يوان من باقي المبالغ التعاقدية. كانت هذه السيدة، التي كانت تسيطر على ما يقرب من 10% من قوة التعدين العالمية، تُهدر الآن في نزاعات قضائية طويلة.