اقترحت وحدة مكافحة الجرائم المالية في كوريا توسيع نطاق تطبيق قاعدة السفر على التحويلات المشفرة

تقرير كوينتيليغراف، اقترحت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) في باريس توسيع متطلبات تقرير قواعد السفر للأصول المشفرة لتشمل التحويلات الصغيرة، بهدف مواءمة معايير مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية بشكل أكبر.
حاليًا، تطبق كوريا الجنوبية قاعدة السفر على التحويلات المشفرة التي تتجاوز 100000 وون كوري، ويطلب الاقتراح الأخير توسيع الالتزامات ذات الصلة لتشمل معاملات أصغر، وتكون سارية على مزودي خدمات الأصول المشفرة للمرسل والمستقبل. كما دعت FIU إلى تعزيز إجراءات الرقابة على المنصات المشفرة الخارجية وغير المسجلة. كما وافقت FATF على تقرير جديد حول مخاطر التمويل اللامركزي، وواصلت مناقشة تنفيذ التوصية 15 التي تم تحديثها في عام 2019. (كوينتيليغراف)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت