أكبر قضية غسيل أموال في تايوان» المشتبه الرئيسي في شركة بيسوان تكنولوجي، شي تشي رن، يحصل على كفالة بقيمة 20 مليون يوان، واحتيال بقيمة 1.275 مليار يوان، وتدفقات مالية متورطة تزيد عن 2.3 مليار يوان

تاريخياً أكبر قضية غسيل أموال و احتيال بالعملات المشفرة في تايوان تتطور حديثًا. المشتبه به الرئيسي، شي تشي رن، الذي يُشتبه في شرائه منصة الأصول الافتراضية المتوافقة "بيشونج تكنولوجي (BitShine)" والتواطؤ مع مجموعة احتيالية لغسل أكثر من 2.3 مليار نات (عملة تايوان) بعد أن تم احتجازه حوالي 9 أشهر، صدر بحقه قرار من محكمة سيلين المحلية في 14 يونيو 2026 بدفع كفالة بقيمة 20 مليون نات. كما فرضت المحكمة أنظمة صارمة لمراقبة إلكترونية، وتقييد السفر، ومنع الخروج إلى الخارج.
(ملخص سابق: عاجل» تم استبعاد بيشونج تكنولوجي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات! بعد التدقيق المالي، تم سحب مؤهلات الامتثال، وقد لا تتمكن من الاستمرار في العمل)
(معلومات إضافية: بورصة محلية "بيشونج تكنولوجي" متورطة في احتيال بقيمة تتجاوز المليار، و3 مسؤولين آخرين تم احتجازهم بناءً على قرار قضائي)

فهرس المقال

تبديل

• كفالة عالية بقيمة 20 مليون نات! فرض مراقبة إلكترونية لمنع الهروب
• تغطية خارجية للامتثال، 45 متجرًا فعليًا في جميع أنحاء تايوان تتحول إلى مراكز غسل أموال
• مصادرة أصول تزيد عن مليار نات

المتهم الرئيسي في قضية احتيال وغسيل أموال بالعملات المشفرة الكبرى في تايوان، الذي طلبت النيابة الحكم عليه بالسجن 25 سنة، يُمنح الآن حريته رسميًا. شركة "بيشونج تكنولوجي (BitShine)"، التي كانت قد اجتازت بشكل قانوني بيان مكافحة غسيل الأموال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، تم الاستحواذ عليها في نهاية عام 2023 من قبل شي تشي رن، الذي ينتمي إلى خلفية جمعية العدالة من طائفة جيتون، مقابل ما يقرب من 19.2 مليون دولار من USDT، وتحولت بشكل كامل إلى "مصنع أسود" يستخدمه مجموعة احتيالية لإدراجها في السوق. أسفر هذا الملف عن ضرر لـ 1,539 شخصًا، مع مبلغ احتيال يقارب 1.275 مليار نات، وتجاوز تدفق الأموال غير القانونية 2.3 مليار نات. مع دخول القضية مرحلة المحاكمة، وبعد أن تم احتجازه لمدة 9 أشهر، قررت المحكمة أمس الإفراج عنه بكفالة مالية عالية.

كفالة عالية بقيمة 20 مليون نات! فرض مراقبة إلكترونية لمنع الهروب

وفقًا لقرار محكمة سيلين المحلية بتاريخ 14 يونيو 2026، على الرغم من أن شي تشي رن متهم بجرائم خطيرة مثل الاحتيال وغسيل الأموال، ويشتبه في امتلاكه لخزائن خارجية وخطر الهروب، إلا أن المحكمة، بعد انتهاء المرافعات في 30 أبريل، وافقت على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 20 مليون نات تايواني.

ولمنع هروبه المحتمل، فرضت المحكمة شروطًا صارمة لـ"ثلاث قيود": يجب أن يخضع لمراقبة إلكترونية لمدة 8 أشهر، ويُمنع من السفر أو الخروج إلى الخارج لمدة 8 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوجه يوميًا مساءً إلى مركز شرطة هايشان في نيو تايبيه للتسجيل، ويُحظر عليه الاتصال أو مضايقة أو تهديد شركائه أو الشهود في القضية. يُذكر أن شي تشي رن حاول في البداية طلب إطلاق سراح بكفالة قدرها 3 ملايين نات بحجة تدهور حالته الصحية، وفقدان زوجته لوظيفتها، وضرورة رعاية 3 من أطفاله الصغار، لكن المحكمة رفعت مبلغ الكفالة بشكل كبير، مما يعكس مدى يقظة السلطات القضائية تجاه خطر هروبه.

تغطية خارجية للامتثال، 45 متجرًا فعليًا في جميع أنحاء تايوان تتحول إلى مراكز غسل أموال

عند استعراض هذه القضية التي هزت تايوان، بعد استحواذ شي تشي رن على شركة بيشونج تكنولوجي، استغلوا شعار "السلطة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات" بشكل زائف، ووسعوا بشكل كبير عبر جميع أنحاء البلاد 40 إلى 45 متجرًا فعليًا، وفرضوا رسوم اشتراك عالية وودائع ضمان على أصحاب الامتياز. استخدموا إعلانات عبر الإنترنت للاحتيال على الضحايا من خلال استثمارات وهمية، وتعارف وهمي، وتوظيف زائف، ثم وجهوهم لحمل مبالغ نقدية كبيرة لشراء USDT في المتاجر الفعلية.

وفي عملية الاحتيال، كان الموظفون في المتاجر يوجهون الضحايا بشكل شخصي حول كيفية الرد على فحوصات KYC (اعرف عميلك)، لخلق وهم معاملات متوافقة. ثم يتم تحويل الأموال غير القانونية عبر حسابات الشركة أو حسابات الإيداع، وتحويلها إلى دولارات أمريكية، وشراء USDT، ثم تحويلها إلى محافظ خارجية على منصة CoinW (بيوينج)، ثم تنقل بشكل متكرر إلى محافظ مجهولة الهوية لخلق نقاط توقف في تدفق الأموال. تتسم شبكة الجريمة هذه بالتقسيم الدقيق للأدوار، بما في ذلك التسويق، والتحكم في التدفق المالي، حيث تم توجيه تهم لـ 14 شخصًا.

مصادرة أصول تزيد عن مليار نات

في حملة مداهمة في أبريل 2025، داهمت الشرطة 48 موقعًا في جميع أنحاء تايوان، وصادرت أكثر من 6.049 مليون نات نقدًا، و640 ألف USDT، بالإضافة إلى بيتكوين وسيارات فاخرة، بقيمة إجمالية تصل إلى 113 مليون نات، وتم تقديم طلبات لمصادرتها. ومن المفارقات أن شي تشي رن وآخرين تعرضوا أيضًا لعملية "خدعة من الداخل"، حيث قام شخص آخر يدعي قدرته على التواصل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال عليهم بمبلغ 3 ملايين نات.

هذه القضية الرائدة لم تضر فقط بثقة الجمهور في مراكز العملات المشفرة الفعلية، بل كشفت أيضًا عن ثغرات تنظيمية في نظام بيان مكافحة غسيل الأموال الخاص بـ VASP، الذي أصبح "شريكًا في الاحتيال" في بعض الحالات. وعلى الرغم من أن شي تشي رن ينكر حتى الآن علاقته بالمجموعة الاحتيالية، إلا أن بعض المتهمين الآخرين اعترفوا بارتكاب الجرائم وكشفوا التفاصيل. يبقى أن نرى كيف ستصدر المحكمة الأحكام، وما إذا كانت الكفالة التي بلغت 20 مليون نات ستشهد تغييرات أخرى، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة من السوق والسلطات القضائية.