رجل أمريكي يشتبه في استغلال مخطط بونزي للعملات المشفرة للاحتيال على ملايين الدولارات، ويواجه 11 تهمة اتحادية

تحديثات TechFlow العميقة، 14 يونيو، وفقًا لتقرير من Decrypt، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلاً من تينيسي تم توجيه تهم إليه رسميًا من قبل المدعين الفيدراليين بتهمة التورط في عملية احتيال استثمار في العملات المشفرة من خلال شركة Star Credit Holdings التي يسيطر عليها، خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

وفقًا لوثيقة الاتهام، استغل المشتبه به وعده بعوائد استثمارية مستقرة وعالية لجذب المستثمرين، واستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين الأوائل، ويُشتبه في أنه اتبع نمط عمليات احتيال بونزي النموذجي، حيث جمع ملايين الدولارات من الأموال.

كما وجهت النيابة اتهامات للمشتبه به بنقل أكثر من 1.9 مليون دولار من أموال الاستثمار لاستخدامها لأغراض شخصية، بما في ذلك نفقات شخصية وأسرية، بدلاً من استخدامها في الأنشطة الاستثمارية التي زعمها للمستثمرين.

حاليًا، يواجه المشتبه به 11 تهمة فيدرالية تشمل الاحتيال عبر الاتصالات، غسيل الأموال، وتقديم إقرارات ضريبية زائفة. وأكدت وزارة العدل الأمريكية أنه إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، فقد يواجه عقوبة السجن الفيدرالي لعدة عقود.

في السنوات الأخيرة، واصلت الهيئات التنظيمية والتنفيذية الأمريكية تكثيف جهودها لمكافحة قضايا الاحتيال في العملات المشفرة، مع تزايد عدد القضايا المتعلقة بالوعود الاستثمارية الزائفة، عمليات بونزي، وجمع الأموال بشكل غير قانوني.