كوريا الجنوبية تقوم بأول اعتقالات في قضية سولانا CATFI بسبب عملية سحب احتيالية من منصة تداول لامركزية - CoinJournal

• يوجه المدعون في كوريا الجنوبية تهمًا لخمسة أشخاص في قضية سحب ميمكوين CATFI بشكل احتيالي.
• فقد حوالي 256 مستثمرًا ما يقرب من $650K بعد انهيار رمز CATFI.
• ارتفع رمز CATFI بمقدار 1000 مرة قبل أن يتم سحب السيولة وانهيار السعر.

قام المدعون في كوريا الجنوبية باعتقال وتوجيه تهم لمجموعة من الأفراد المرتبطين بميمكوين CATFI المستند إلى سولانا بسبب عملية احتيال على منصة تداول لامركزية (DEX).

تُعد هذه القضية أول إجراء جنائي رسمي في البلاد يستهدف عملية احتيال في ميمكوين حدثت بالكامل عبر بيئة تداول لامركزية.

وفقًا لوسيلة إعلام محلية، تقول السلطات إن العملية أثرت على مئات من المستثمرين الأفراد وحققت أرباحًا غير مشروعة كبيرة قبل أن تنهار بعد ارتفاع سريع في السعر وسحب السيولة.

كيف تطورت خطة ميمكوين CATFI

تم إطلاق رمز CATFI على منصة سولانا وتداوله بشكل رئيسي عبر منصات لامركزية، بما في ذلك Pump.fun.

يُزعم أن المحققين أن المشغلين وضعوا الرمز كميمكوين ذات إمكانات عالية واستخدموا ترويجًا عدوانيًا عبر الإنترنت لجذب المشترين الأوائل.

ويُقال إن شخصية رئيسية في الترويج استخدمت اسمًا مستعارًا هو “Eth Father”، وظهرت كقائد موثوق به في المجتمع.

تم استخدام هذه الهوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لبناء الثقة وتشجيع المشاركة المبكرة في الرمز.

بمجرد زيادة السيولة ونشاط التداول، يقول المدعون إن المشغلين شاركوا في سلوك تداول منسق يهدف إلى محاكاة الطلب العضوي.

وشمل ذلك تقسيم المحافظ وأنماط تداول غسيل التي خلقت مظهر اهتمام السوق النشط.

في ذروته، شهدت CATFI ارتفاعًا دراماتيكيًا، حيث زاد قيمتها بأكثر من 1000 مرة خلال فترة قصيرة.

تبع هذا الارتفاع المفاجئ انهيار مفاجئ بعد سحب السيولة وبيع الحصص الكبيرة، وهو هيكل يتوافق مع ما تصفه السلطات بأنه سحب سجاد كلاسيكي.

الاعتقالات والتهم والأثر المالي

قاد وحدة جرائم الأصول الافتراضية في مكتب المدعي العام في منطقة سول الجنوبية التحقيق.

أكد المسؤولون أن اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم اعتقالهما، بينما وُجهت تهم لخمسة أفراد بشكل إجمالي فيما يتعلق بالخطة.

كما يتم التحقيق مع مشتبه بهم إضافيين لمساعدتهم على التهرب من الاعتقال خلال التحقيق.

تُعاقب القضية بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، الذي تم تقديمه مؤخرًا لمواجهة الاحتيال والتلاعب في سوق الأصول الرقمية.

تقدر السلطات أن حوالي 256 مستثمرًا تأثروا مباشرة بانهيار CATFI.

وتُقدر الخسائر الإجمالية بحوالي 900 مليون وون، أي حوالي 650,000 دولار أمريكي وفقًا لأسعار الصرف السائدة.

كما حدد المحققون أرباحًا غير مشروعة تقدر بحوالي 400 مليون وون، أو حوالي 260,000 دولار أمريكي، مرتبطة بالخطة.

تشير التحقيقات إلى أن المشغلين استخرجوا قيمة من خلال مراكز السيولة المبكرة وبيع منسق، مما عرض المشاركين المتأخرين لانعكاس حاد في السعر.

لماذا تعتبر هذه القضية مهمة لتنفيذ قوانين العملات الرقمية في كوريا الجنوبية

هذه هي الحالة الأولى المعروفة في كوريا الجنوبية التي يلاحق فيها المدعون تهمًا جنائية مرتبطة بسحب سجاد لميمكوين على منصة لامركزية.

على عكس الإجراءات السابقة التي ركزت بشكل رئيسي على البورصات المركزية أو الاحتيال المنظم في الاستثمارات، تمتد هذه القضية إلى التدقيق القانوني مباشرة في بيئات التداول اللامركزية.

وقد أوضح الادعاء أن استخدام المنصات اللامركزية لا يعفي الأفراد من المسؤولية الجنائية.

من خلال تطبيق قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية على النشاط على السلسلة، تشير السلطات إلى أن منشئي ومروجي الرموز يمكن أن يُحاسبوا حتى عندما لا يكون هناك وسيط مركزي متورط.

كما تبرز قضية ميمكوين CATFI مدى سرعة تضخيم أنظمة ميمكوين للأرباح والخسائر على حد سواء.

وقد أدى الارتفاع المبلغ عنه بمقدار 1000 مرة في الرمز إلى جذب عدد كبير من المتداولين الأفراد، لكن الانهيار اللاحق قضى على تلك المكاسب تقريبًا بعد سحب السيولة.

مع وجود 256 ضحية مؤكدة وخسائر تصل إلى مئات الملايين من الوون، يبدو أن المنظمين يعاملون الحادث كأكثر من مجرد فشل سوقي بسيط.

بل يُنظر إليه على أنه عملية احتيال مالي منسقة تعتمد على تلاعب بالرموز وترويج مضلل.

من المحتمل أن تؤثر نتائج هذه القضية على كيفية إطلاق ومراقبة مشاريع الميمكوين في كوريا الجنوبية في المستقبل.

يقوم المدعون الآن بتتبع نشاط المحافظ، وشبكات الترويج، وتحركات السيولة المرتبطة بإطلاق الرموز على المنصات اللامركزية.

شارك هذا المقال