رئيس شركة تكنولوجيا يُوقعه جمال فتاة! يُقنعه بشراء عملة رقمية خارجية، ويختطف 40 مليون دولار من صندوق زواجه

تاجر إلكترونيات في تايوان يُدعى السيد S يلتقي عبر الإنترنت بامرأة في الثلاثينيات من عمرها، تدعي فهمها للاستثمار وتقوم بإدارة الأسهم نيابة عنه، وفعلاً أرسلت حوالي 5 ملايين دولار كـ"ربح" لكسب ثقته، ثم استدرجته باسم "صندوق الزواج" للاستثمار في العملات الرقمية على منصة خارجية، وأخيرًا عند السحب طلبوا منه دفع رسوم خدمة أولاً، وبعد أن أرسل 600 ألف دولار، انقطعت أخبارها، ليخسر ما مجموعه 40 مليون دولار.
(ملخص سابق: ظهور عملية نصب على تطبيق Tinder! وزارة العدل الأمريكية تتعقب 20 ألف USDT، وكشف فخ ثلاث خطوات للاحتيال العاطفي)
(معلومات إضافية: كشف سر عملية نصب الحب: تواطؤ بين السياسيين والتجار والمافيا، تدفقات مالية غير قانونية للعملات المشفرة، وسلسلة العمليات السوداء خلف الكواليس، كم هو مخيف)

ملخص النقاط

• تعرض السيد S، الذي يدير مصنعًا إلكترونيًا، لعملية احتيال من قبل امرأة في الثلاثينيات من عمرها عبر الإنترنت، وخسر ما يصل إلى 40 مليون دولار.
• بدأت المرأة ببث الثقة من خلال إدارة الأسهم نيابة عنه، وأرسلت حوالي 5 ملايين دولار كـ"ربح" لكسب ثقته، ثم استدرجته باسم "صندوق الزواج" للاستثمار في العملات الرقمية خارج البلاد.
• عند السحب، طلبوا منه دفع رسوم خدمة أولاً، وبعد أن أرسل 600 ألف دولار، انقطعت أخبارها.

علاقة حب عبر الإنترنت تحولت في النهاية إلى "رسوم دراسية" بقيمة 40 مليون دولار. وفقًا لتقرير قناة ETTV، التقى رجل يدير مصنعًا إلكترونيًا في تايوان بامرأة في الثلاثينيات من عمرها عبر الإنترنت، كانت لطيفة وذكية في الاستثمار، وسرعان ما أصبحا مقربين جدًا. لم يتوقع السيد S أن تكون هذه العلاقة، التي بدت صادقة، في الواقع شبكة مخططة، وفي النهاية سرقت منه 40 مليون دولار من نيبال الجديدة، مما جعله حزينًا ومتضررًا ماليًا بشكل كبير.

أرسلت أولاً 5 ملايين دولار كـ"ربح حقيقي"

خطوته الأولى في عملية الاحتيال كانت بناء مصداقية، حيث ادعت المرأة أنها تعمل في شركة أوراق مالية وتملك معلومات داخلية، وتولت إدارة الأسهم نيابة عنه، وادعت أنها حققت أرباحًا حقيقية، وأرسلت حوالي 5 ملايين دولار كـ"ربح" إلى حسابه. مع دخول الأموال الحقيقية، تخلص السيد S من حذره.

يذكر السيد S لاحقًا: "كانت تقدم لي معلومات دقيقة عن الأسهم، وحققت أرباحًا فعلية، وكان ذلك موثوقًا جدًا، بالإضافة إلى أنها صغيرة في السن، فظننت أن الفتاة لن تخدعني." كانت المرأة تتواصل معه يوميًا، وتُظهر اهتمامًا وتهتم بصحته، حتى قالت إنها ستذهب إلى المعبد لتطلب له السلامة، واستمرت مشاعر السيد S في النمو مع الأرباح. في الواقع، كانت عملية الاحتيال تتطلب استثمارًا كبيرًا من البداية، مما يدل على أن الضحية كانت مستهدفة بدقة.

"صندوق الزواج" يدفع إلى منصة وهمية للعملات الرقمية خارج البلاد

عندما وصلت العلاقة والثقة إلى مرحلة النضج، دخلت خطة الحيلة مرحلة الحصاد، حيث اقترحت المرأة أن يودعا معًا "صندوق الزواج"، وتحويل المعركة من الأسهم إلى العملات الرقمية، وتوجيه السيد S للاستثمار في منصة خارجية. عندما رأى الأرقام على الشاشة ترتفع باستمرار، بدا وكأنه يحقق أرباحًا هائلة.

لكن الثغرة الحقيقية ظهرت عند السحب، عندما حاول السيد S سحب أمواله، أخبرته المنصة أنه يجب دفع رسوم خدمة أولاً قبل السحب. في النهاية، أرسل 600 ألف دولار أخرى، ثم اختفت المرأة، ولم يتمكن من استرداد أي من الأرباح على المنصة. مع إضافة المبالغ التي استثمرها سابقًا، بلغ إجمالي الخسائر 40 مليون دولار.

هذه حالة نموذجية من "التعارف الزائف والاستثمار الحقيقي" في عملية نصب على شكل خنزير، حيث ذكر رئيس جمعية العملات الرقمية، السيد Zheng Guangtai، أن على الناس عند التداول في الأصول الرقمية أن يختاروا أولاً منصة تداول قانونية في تايوان، ويمكنهم التحقق من قائمة الشركات المرخصة على موقع هيئة تنظيم السوق المالية، وأن المخاطر على المنصات الخارجية عالية جدًا.

الأسئلة الشائعة

كيف تعمل هذه الحالة من الاحتيال على رجل أعمال تكنولوجي؟

بدأت عملية الاحتيال عندما ادعت المرأة أنها موظفة في شركة أوراق مالية وتولت إدارة الأسهم نيابة عنه، وأرسلت حوالي 5 ملايين دولار كـ"ربح" لبناء الثقة، ثم استدرجته باسم "صندوق الزواج" للاستثمار في العملات الرقمية على منصة خارجية، وأخيرًا طلبوا دفع رسوم خدمة قبل السحب، وبعد أن أرسل 600 ألف دولار، اختفت، وخسارته الإجمالية بلغت 40 مليون دولار.

كيف يمكن تجنب الاحتيال عند تلقي دعوة للاستثمار عبر الإنترنت؟

نصح السيد Zheng Guangtai، رئيس جمعية العملات الرقمية، بأن على الناس عند التداول في الأصول الرقمية أن يختاروا منصة قانونية في تايوان، ويقوموا بالتحقق من قائمة الشركات المرخصة على موقع هيئة تنظيم السوق المالية. المخاطر على المنصات الخارجية عالية جدًا، وإذا قال الطرف الآخر "دعك تربح قليلًا أولاً" ثم حثك على زيادة الاستثمار، أو ادعى أن السحب يتطلب دفع رسوم خدمة أولاً، فهذه غالبًا عملية احتيال.