مراهق كندي يعترف بالذنب في قضية احتيال انتحال شخصية في $13M للعملات الرقمية

رجل كندي يعترف بارتكاب غسيل أموال من مخطط احتيالي للعملات المشفرة سرق أكثر من 13 مليون دولار من خلال عمليات احتيال بالتنكر، مع سعي المدعين الأمريكيين للحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 63 شهرًا مقابل تعاونه.

ملخص

• رجل كندي يعترف بارتكاب غسيل أموال في قضية احتيال بقيمة 13 مليون دولار من العملات المشفرة استخدمت عمليات احتيال بالتنكر للوصول إلى محافظ الضحايا.
• قال المدعون الأمريكيون إن الأموال المسروقة تمول سيارات فاخرة، والسفر بالطائرات الخاصة، والإيجارات الفاخرة قبل أن تربط السلطات المشتبه به بالمخطط.
• يقول خبراء الأمن إن هجمات الهندسة الاجتماعية لا تزال تدفع خسائر كبيرة في العملات المشفرة، مع وجود مستخدمي Coinbase بين الأهداف الأكثر تكرارًا.

وفقًا لوثائق المحكمة الأمريكية، اعترف ترنتون ريتشارد جونستون، البالغ من العمر الآن 20 عامًا، بالتآمر لارتكاب غسيل أموال بعد أن اتهمته السلطات هو وشركاؤه المتآمرون بالتنكر كموظفين في Google و Trezor وشركات أخرى للوصول إلى ممتلكات العملات المشفرة للضحايا.

قال المدعون الفيدراليون إن العملية بدأت حوالي يناير 2024 واعتمدت على تكتيكات الهندسة الاجتماعية بدلاً من الثغرات التقنية. في إحدى الحالات المذكورة في ملفات المحكمة، زعم أن جونستون أقنع ضحية بأن حسابي Google و Coinbase الخاصين بهما قد تم اختراقهما، مما أدى إلى سرقة حوالي 41,000 دولار من الإيثريوم.

بعد أسابيع، قال المدعون إن المجموعة استهدفت مقيمًا في كاليفورنيا من خلال التنكر كممثلين من Google ومزود محفظة الأجهزة Trezor. بعد إقناع الضحية بأن شخصًا ما يحاول الوصول إلى محفظته، قام المحتالون بتفريغ حوالي 13 مليون دولار من البيتكوين من الحساب.

تظهر سجلات المحكمة أن جزءًا من الأموال المسروقة تمول نمط حياة فاخر في ميامي ولوس أنجلوس. وادعى المدعون أن حوالي 1.2 مليون دولار أنفقت خلال شهرين على سيارات فاخرة، ومجوهرات، والسفر بالطائرات الخاصة، والإقامة، ونفقات شخصية أخرى.

بمساعدة من مالك شركة تأجير السيارات الفاخرة براندون تارديبون، الذي اعترف أيضًا بارتكاب غسيل أموال، زعم أن جونستون اشترى واستأجر سيارات فاخرة بما في ذلك لامبورغيني أفينتادور SVJ واثنين من سيارات BMW. وأكد المدعون أن الأموال المسروقة دفعت ثمن طائرة خاصة، وعقار للإيجار في نورث ميامي، ونفقات سفر للضيوف.

ربطت السلطات أخيرًا جونستون بالمخطط بعد توقف مروري في مارس. حيث أوقفه المحققون أثناء قيادته لسيارة رولز-رويس، ثم صادروا أجهزة إلكترونية وملاحظات مكتوبة بخط اليد قال المدعون إنها تربطه بعملية الاحتيال.

كجزء من القضية، سلم جونستون حوالي 53.16 بيتكوين و275.23 إيثريوم، بقيمة حوالي 3.7 مليون دولار وفقًا لأسعار السوق الحالية.

اقترح المدعون حكمًا يتراوح بين 51 و63 شهرًا في السجن وطلبوا إلغاء تهم الاحتيال عبر الأسلاك بشكل منفصل بموجب اتفاقية التماس. يواجه تارديبون حكمًا بالسجن يتراوح بين 27 و33 شهرًا.

لا تزال الهندسة الاجتماعية تهديدًا متزايدًا للعملات المشفرة

بعيدًا عن القضية الجنائية، تواصل شركات الأمن تحذيرها من أن عمليات الاحتيال بالتنكر لا تزال واحدة من أكثر الطرق فاعلية التي يستخدمها لصوص العملات المشفرة.

علق ديادي لافيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cyvers، على القضية قائلًا إن العديد من أكبر عمليات السرقة في الصناعة الآن تنجم عن التلاعب البشري بدلاً من هجمات برمجية متطورة. وأشار إلى أن معاملات العملات المشفرة يمكن إتمامها بسرعة وغالبًا ما تكون صعبة الاسترجاع، مما يسمح للمهاجمين بالربح بعد كسب ثقة الضحية لفترة قصيرة فقط.

أشارت التحقيقات الأخيرة إلى أنماط مماثلة عبر القطاع. في تحقيق ديسمبر، حدد محلل البلوكتشين ZachXBT محتالًا كنديًا يُزعم أنه سرق أكثر من 2 مليون دولار من خلال التنكر كممثل دعم لـ Coinbase. وذكر المحلل أن المشتبه به أنفق العائدات على المقامرة، والمشتريات الفاخرة، وأسماء مستخدمين نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإخفاء هويته من خلال تغيير الحسابات عبر الإنترنت.

قدرت نتائج منفصلة شاركها ZachXBT أن عمليات الاحتيال بالتنكر التي تستهدف مستخدمي Coinbase وحدهم أدت إلى خسائر لا تقل عن 65 مليون دولار بين ديسمبر 2024 ويناير 2025. كما وثق المحقق حالة أخرى تتعلق بمحتال في نيويورك يُزعم أنه سرق أكثر من 4 ملايين دولار من عملاء Coinbase.

وفقًا لافيد، فإن التعليم وحده من غير المرجح أن يوقف مثل هذه الهجمات. في رأيه، تحتاج البورصات، ومزودو المحافظ، والأمناء، والبنوك إلى أنظمة يمكنها التعرف على النشاط المشبوه وأنماط الغسيل قبل أن تغادر الأموال حسابات العملاء، بدلاً من الاعتماد فقط على التحقيقات بعد وقوع السرقات.