حكم في قضية الاحتيال على العملات المشفرة "عائلة الشرق الأوسط الملكية" الأمريكية، خسرت مستثمرة أنثى في مجال تعدين العملات المشفرة ما يقرب من 130 مليون يوان

موجز BlockBeats، 11 يونيو، تم إصدار حكم في قضية احتيال دولية تدعي تمثيل عائلة ملكية في الشرق الأوسط في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة، حيث حُكم على اثنين من المشتبه بهم بالسجن لمدة 24 و 23 عامًا على التوالي، وأُمروا بتعويض حوالي 21.2 مليون دولار.

في القضية، يُتهم زوبير آل زوبير البالغ من العمر 42 عامًا وموزامير آل زوبير البالغ من العمر 31 عامًا بالتنكر المستمر كأعضاء في العائلة المالكة في الشرق الأوسط ومديري صناديق التحوط، وتنفيذ عمليات احتيال باسم "التعاون الحكومي + استثمار في تعدين العملات المشفرة"، من خلال تزوير الهوية وبناء علاقات رسمية لكسب الثقة. أظهرت التحقيقات أن الاثنين قاما برشوة مسؤولين محليين سابقين للحصول على ألقاب مثل "مستشار اقتصادي دولي"، مما زاد من مصداقية المشاريع التي يروجون لها.

أحد الضحايا الرئيسيين هو مستثمر صيني في العملات المشفرة. وكشفت التقارير أن هذا المستثمر شارك في تعدين البيتكوين في سيتشوان في وقت سابق، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث تم تقديمه لمشروع منجم وهمي في أوهايو، واستثمر مبالغ نقدية ومعدات، وخسائره الإجمالية تقترب من 18 مليون دولار (حوالي 13 مليون يوان صيني).

خلال عملية الاحتيال، طُلب من الضحية دفع ملايين الدولارات وشراء معدات تعدين، ثم تم نقل بعض المعدات وبيعها بأسعار منخفضة. وكشفت القضية بعد أن تقدم ضحية آخر بشكوى، حيث بدأت الشرطة التحقيق وتتبع تدفقات الأموال.

أشار القاضي أثناء النطق بالحكم إلى أن المتهمين استخدموا هويات مزورة ونمط حياة فاخر لتنفيذ احتيال منهجي، وأضروا بشكل خطير بسمعة المؤسسات العامة المحلية. كما حُكم على مسؤول سابق في البلدية ساعد في الاحتيال بالسجن.