موجة عميقة TechFlow الأخبار، في 10 يونيو، وفقًا لتقرير من الأصول الرقمية، حكمت محكمة سول المركزية على تاجر تحويل العملات الكوري البالغ من العمر أكثر من 40 عامًا، أ، بالسجن لمدة عامين، مع مصادرة 133 مليون وون كوري. وقررت المحكمة أن أ لم يبلغ السلطات المالية عن معاملات الأصول الرقمية غير المبلغ عنها المتعلقة بمجموعة ويونغ وانغ، وهي منظمة غسيل أموال مرتبطة بأنشطة إجرامية في كمبوديا، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث قام بـ 194 عملية تداول تقريبًا بقيمة 15.5 مليار وون كوري من الأصول الرقمية؛ وخلال الفترة من 2021 إلى 2023، قام بـ 135 عملية خارجية غير مسجلة بقيمة حوالي 2.9 مليار وون كوري، بما في ذلك تحويل الأموال إلى الصين. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة كورية حكمًا بالإدانة بشأن تهمة غسيل أموال الأصول الرقمية المرتبطة بمجموعة ويونغ وانغ.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت