وفقًا لتقرير Digital Asset، حكمت محكمة سول المركزية على رجل تبادل عملات أجنبي في الأربعينيات من عمره يُدعى A بسبب تورطه في غسل أموال منظمة هوي وانغ المرتبطة بأصول افتراضية غير معلنة، بالسجن لمدة عامين ومصادرة 1.33 مليار وون كوري. وقررت المحكمة أن A لم يبلغ السلطات المالية عن معاملات أصول رقمية بقيمة حوالي 15.5 مليار وون كوري خلال الفترة من 2022 إلى 2024، من خلال 194 عملية؛ وأنه خلال الفترة من 2021 إلى 2023، قام بـ135 عملية تتعلق بأعمال صرف أجنبي غير مرخصة بقيمة حوالي 2.9 مليار وون كوري، بما في ذلك تحويلات إلى الصين. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة كورية حكمًا بالإدانة بشأن غسل أموال مرتبط بمنظمة هوي وانغ من خلال أصول رقمية.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 3
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
BridgeBurned
· منذ 4 س
194 مرات 15.5 مليار، متوسط كل مرة 80 مليون، هل يمكن لمراقبة كثافة التدفق هذه أن تختفي خلال عامين؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
YieldCartographer
· منذ 4 س
汇旺 هذه الثمرة أكلتها لسنوات عديدة، وأخيرًا هناك حكم قضائي مؤكد
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-4590f4c6
· منذ 4 س
كوريا الجنوبية تقتل مرتين من خلال تداول العملات الأجنبية غير الرسمي وعدم الإبلاغ، حكم بالسجن عامين هو خفيف، استرداد الأموال هو المؤلم حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • مُثبت