وفقًا لتقرير Digital Asset، حكمت محكمة سول المركزية على رجل تبادل عملات أجنبي في الأربعينيات من عمره يُدعى أ.م. من كوريا الجنوبية بالسجن لمدة عامين، مع مصادرة 133 مليون وون كوري. وقررت المحكمة أن أ.م. لم يبلغ السلطات المالية عن معاملات الأصول الرقمية ذات الصلة بمجموعة ويونغ وانغ، وهي منظمة غسيل أموال مرتبطة بأنشطة إجرامية في كمبوديا، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث قام بـ194 عملية تداول تقريبًا بقيمة 15.5 مليار وون كوري. كما قام خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بـ135 عملية تتعلق بأعمال صرف أجنبي غير مرخصة بقيمة حوالي 2.9 مليار وون كوري، بما في ذلك تحويلات إلى الصين. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة كورية حكمًا بالإدانة بشأن تهمة غسيل أموال الأصول الرقمية المرتبطة بمجموعة ويونغ وانغ.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 7
  • 1
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
GateUser-76dcd439
· منذ 2 س
أول حكم بالإدانة، ومن المتوقع أن يكون هناك سلسلة من الأشخاص ينتظرون للدخول بعد ذلك.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityBarista
· منذ 5 س
155 مليار وون كوري مقسمة على 194 مرة، هذا الرجل فعلاً صبور، لكن للأسف في المكان الخطأ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugproofRookie
· منذ 5 س
يبدو أن كوريا الجنوبية أصبحت أقل تسامحًا مع غسيل الأموال للأصول الافتراضية، وسترتفع تكاليف الامتثال في المستقبل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TideShellLedger
· منذ 5 س
تمويل الجريمة في كمبوديا وتحويلات الصين، هذا السلسلة طويلة بما يكفي، وصعوبة الرقابة فعلاً كبيرة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HotAirBalloonCrossingMountains
· منذ 5 س
تاجر تحويل عملات في الأربعينيات من عمره، هذه المرة يتقاعد مباشرة ويُسجن، واسترداد 1.33 مليار يكفي ليعاني.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SummerNightColdWallet
· منذ 5 س
عدم التصريح + عدم تسجيل العملات الأجنبية، تراكب البافف وتراكبه بالكامل يعتبر كذلك.
شاهد النسخة الأصليةرد0
QuietValidator
· منذ 5 س
حكمت أخيرًا في قضية هوي وان، المحكمة الكورية كانت سريعة جدًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • مُثبت