Chainalysis تتحد مع الشرطة الكورية لمكافحة الجرائم الرقمية: لا تركز فقط على كوريا الشمالية، بل تبني قدرات نظامية للتحقيق

توقيع Chainalysis على مذكرة تفاهم مع الشرطة الوطنية الكورية لبناء قدرات تحقيق منهجية في الجرائم المشفرة، تغطي تهديدات متعددة من هجمات كوريا الشمالية إلى عمليات الاحتيال للمستثمرين الأفراد.
(ملخص سابق: تقرير Chainalysis: الشبكات التجارية الصينية تهيمن على غسل الأموال عبر العملات المشفرة، بقيمة تتجاوز 82 مليار دولار بحلول 2025)
(معلومات إضافية: حلم الثراء السريع لمواطني كوريا: تحليل عميق لثقافة المضاربة على العملات وراء سعر الكيمتشي المرتفع!)

فهرس المقال

تبديل

• خسائر كوريا الشمالية في العملات المشفرة تصل إلى 2 مليار دولار في 2026
• التدريب إلى الممارسة: من الأدوات إلى تطوير القدرات
• أول تعاون كبير بعد إنشاء فريق مكافحة غسل الأموال
• الدروس المستفادة من تايوان

أعلن الرائد في تحليل البيانات على السلسلة Chainalysis ووكالة الشرطة الوطنية الكورية (KNPA) يوم الأربعاء عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) لبناء قدرات تحقيق منهجية في الجرائم المشفرة.

هذه الاتفاقية لا تهدف فقط لمواجهة هجمات كوريا الشمالية على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا عمليات الاحتيال للمستثمرين الأفراد، وغسل الأموال عبر الحدود، وغيرها من الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية. قال Ryan Kwon، ممثل Chainalysis في كوريا:

"الهجمات المدفوعة من قبل كوريا الشمالية تعتبر أولوية للأمن الوطني، لكن هذا التعاون لا يركز على تهديد واحد فقط، الهدف الأساسي هو بناء قدرات تحقيق مؤسسية."

2026年北韓加密損失達 20 億美元

وفقًا لدراسة CrowdStrike، بلغت خسائر كوريا الشمالية المرتبطة بالهاكرز في عام 2025 حوالي 20 مليار دولار، بزيادة قدرها 51% عن العام السابق. في أبريل وحده، بلغت سرقات العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية 578 مليون دولار، معتمدة بشكل رئيسي على هجمات على Kelp DAO و Drift Protocol.

وفي تقرير أصدرته Chainalysis في فبراير، أشار إلى أن حجم غسل الأموال عبر العملات المشفرة في آسيا تجاوز 820 مليار دولار في 2025، مع الشبكات التجارية الصينية كالمحرك الرئيسي.

訓練加實戰：從工具到能力升級

بموجب هذه الاتفاقية، ستتلقى الشرطة الكورية تدريبًا حصريًا من Chainalysis، بالإضافة إلى دورات اعتماد احترافية وتدريبات عملية. وأكدت Chainalysis أن التحقيق الفعّال في القضايا يتطلب رؤية عالمية لمتابعة تدفقات الأموال غير القانونية.

على مدى السنوات الماضية، ساعدت Chainalysis العديد من عمليات التحقيق في كوريا. في سبتمبر الماضي، تمكنت شرطة سول من تفكيك شبكة هاكرز دولية سرقت حوالي 30 مليون دولار، حيث ساعدت Chainalysis في تتبع تدفق الأموال خلال خمسة أيام فقط.

反洗錢特遣隊成立後的首個重大合作

هذه المذكرة تأتي في توقيت مهم. بعد أن أظهرت تقارير Chainalysis في فبراير حجم غسل الأموال في آسيا، أنشأت الشرطة الكورية في نهاية مايو فريق مكافحة غسل الأموال متعدد الوكالات (Money Laundering Eradication Task Force)، بقيادة وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية. وقد أُبرمت مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من تأسيس الفريق، مما يعكس الحاجة الملحة لتحقيقات الجرائم المشفرة في البلاد.

وصف Ryan Kwon، ممثل Chainalysis في كوريا، هذه الاتفاقية بأنها "بناء قدرات" وليس مجرد نشر أدوات، مع التركيز على إنشاء قدرات تحقيق مؤسسية بدلاً من مجرد إدخال أنظمة جديدة.

對臺灣的啟示

تقع تايوان بالقرب من كوريا، وتشاركها العديد من السمات في بيئة العملات المشفرة. يمتلك مواطنو تايوان حصة كبيرة من العملات المشفرة في آسيا، لكن قدرات التدريب المنهجي وتتبع التدفقات المالية عبر الحدود لا تزال بحاجة إلى تعزيز. نموذج التعاون بين Chainalysis والشرطة الكورية، الذي يجمع بين الأدوات، والتدريب، والتدريب العملي، يوفر نموذجًا يمكن أن تستفيد منه أجهزة إنفاذ القانون في تايوان.

مع استمرار توسع سوق العملات المشفرة في آسيا، أصبح بناء القدرات المؤسسية للتحقيق ضرورة وليس خيارًا إضافيًا.